вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25006,
тел. (0522) 30-10-22, 30-10-23, код ЄДРПОУ 03499951,
e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua
25 червня 2025 рокум. Кропивницький Справа № 912/1099/24
Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Закуріна М.К., розглянувши заяву ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» про заміну стягувача у виконавчому документі, подану у справі
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Мінагроінвест»
до Державного підприємства Дослідне господарство «Ставидлянське» інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України»
про видачу судового наказу щодо стягнення 250000 грн,
за участі:
- секретаря судового засідання Рудченко І.О.,
- представника заявника адвоката Волощука О.М.
12.06.2025 ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» звернулося до суду із заявою про заміну ТОВ «Мінагроінвест» на правонаступника, в якій зазначило, що воно є правонаступником ТОВ «Мінагроінвест» у взаємовідносинах з Державним підприємством Дослідне господарство «Ставидлянське» інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України» за наслідками укладеного договору про надання послуг з факторингу № 01/05.25 від 01.05.2025.
Ухвалою від 13.06.2025 Суд прийняв заяву до розгляду та розглянув її у засіданнях 18.06.2025 та 25.06.2025.
За наслідками розгляду заяви Суд установив, що 06.05.2024 Господарський суд Кіровоградської області видав судовий наказ про стягнення з ДП ДГ «Ставидлянське» ІСГС НАААН України» на користь ТОВ «Мінагроінвест» 250302,80 грн.
01.05.2025 ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд», як Фактор, та ТОВ «Мінагроінвест», як Клієнт, уклали договір про надання послуг з факторингу № 01/05.25 (а.с. 132-134), за пунктом 1.1. якого Фактор зобов'язався передати грошові кошти в сумі 1745847,60 грн в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язався відступити Факторові своє право грошової вимоги до Державного підприємства Дослідне господарство «Ставидлянське» інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України» щодо боргу, серед іншого в розмірі 250302,80 грн, що виникло та існує на підставі договору поставки № 190523/1 від 19.05.2023 в розмірі 250000 грн та наказу Господарського суду Кіровоградської області від 06.05.2024 № 912/1099/24.
За умовами договору, які впливають на вирішення заяви:
- Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) в зобов'язаннях, що виникли із вищезазначених договорів відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі з моменту виконання пункту 1.9. договору (пункт 1.6.);
- у день повної оплати Фактором на розрахунковий рахунок Клієнта коштів, визначених п. 2.2 договору, Клієнт передає оригінали документів, які засвідчують право вимоги, що передаються на підставі цього договору (пункт 1.8.2.);
- право грошової вимоги переходить до Фактора з моменту повної оплати Фактором на розрахунковий рахунок Клієнта коштів, визначених п. 2.2 договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Боргу (пункт 1.9.);
- Фактор сплачує Клієнтові грошові кошти у розмірі 1745847,60 грн протягом 3 днів з дня підписання договору (пункт 2.2.).
Як слідує з Додатку № 1 (а.с. 135) Акту приймання-передачі документації, Клієнт передав, а Фактор прийняв документацію, в тому числі договір поставки № 190523/1 від 19.05.2023 та наказ суду № 912/1099/24, а додатком № 2 (а.с. 135), Фактор та Клієнт затвердили Реєстр прав вимог, серед іншого за наказом № 912/1099/24 від 06.05.2024 у сумі 250302,80 грн.
За наслідками укладеного договору про відступлення прав вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» звернулася з листом від 02.05.2025 № 1 до Державного підприємства Дослідне господарство «Ставидлянське» інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України», в якому повідомила про заміну кредитора (а.с. 136).
Вирішуючи подану заяву, Суд зазначає наступне.
Згідно з частиною 1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до частини 1 статті 510 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
За частиною першою статті 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, правова природа договору відступлення права вимоги полягає у тому, що у конкретному договірному зобов'язанні первісний кредитор замінюється на нового кредитора, який за відступленою вимогою набуває обсяг прав, визначений договором, у якому виникло таке зобов'язання.
Указані норми права визначають такі ознаки договору відступлення права вимоги: 1) предметом договору є відступлення права вимоги виконання обов'язку у конкретному зобов'язанні; 2) зобов'язання, у якому відступлене право вимоги, може бути як грошовим, так і не грошовим (передача товарів, робіт, послуг тощо); 3) відступлення права вимоги може бути оплатним, а може бути безоплатним; 4) форма договору відступлення права вимоги має відповідати формі договору, у якому виникло відповідне зобов'язання; 5) наслідком договору відступлення права вимоги є заміна кредитора у зобов'язанні.
Поряд з цим, відповідно до статті 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
Згідно зі статтею 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.
Відповідно до статті 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.
Згідно зі статтею 1084 ЦК України якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові. Якщо відступлення права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено договором факторингу. Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу клієнта перед фактором, який забезпечений відступленням права вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові залишок боргу.
У свою чергу, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1, пункту 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Закон № 2664-ІІІ) фінансова послуга - це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Факторинг вважається фінансовою послугою.
Згідно з частиною першою статті 6 Закону № 2664-ІІІ фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору. Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити: 1) назву документа; 2) назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання; 3) відомості про клієнта, який отримує фінансову послугу: прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання - для фізичної особи, найменування та місцезнаходження - для юридичної особи; 5) найменування фінансової операції; 6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 7) строк дії договору; 8) порядок зміни і припинення дії договору; 9) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 9-1) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону, надана клієнту; 10) інші умови за згодою сторін; 11) підписи сторін.
Отже, договір факторингу має такі ознаки: 1) предметом договору є надання фінансової послуги за плату; 2) зобов'язання, в якому клієнтом відступається право вимоги, може бути тільки грошовим; 3) договір факторингу має передбачати не тільки повернення фінансування фактору, а й оплату клієнтом наданої фактором фінансової послуги; 4) договір факторингу укладається тільки в письмовій формі та має містити визначені Законом № 2664-ІІІ умови; 5) мета договору полягає у наданні фактором та отриманні клієнтом фінансової послуги.
Аналогічний висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 906/1174/18.
У контексті викладених висновків Суд установив, що укладений 01.05.2025 між ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» та ТОВ «Мінагроінвест» договір № 01/05.25 за своєю юридичною природою є договором факторингу. У зв'язку з цим, до ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» переходять права вимоги за умов, у тому числі умови оплатності (фінансування), які передбачені, з-поміж інших, пунктами 1.6., 1.9, та 2.2. договору. Зокрема, за наведеними пунктами договору право грошової вимоги переходить з моменту повної оплати грошових коштів у сумі 1745847,60 грн.
Відповідно до платіжної інструкції № 1388 від 01.05.2025 ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» сплатила ТОВ «Мінагроінвест» 1745847,60 грн по договору факторингу № 01/05.25 від 01.05.2025.
У зв'язку з цим, Суд констатує, що у межах поданої заяви ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» довело шляхом надання належних доказів факт набуття права вимоги за договором факторингу.
Доведеність відповідної обставини є підставою для задоволення заяви про заміну сторони правонаступником.
На підставі викладеного та керуючись статтями 52 та 232 ГПК України,
1. Заяву ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» про заміну стягувача у виконавчому документі задовольнити.
2. Замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінагроінвест» у судовому наказі № 912/1099/24 від 06.05.2024 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіті Голд» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 162; ідентифікаційний код 41112255).
Ухвала набирає законної сили у відповідності до частини 2 статті 235 ГПК України з моменту її прийняття.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом десяти днів з дня складення повної ухвали.
Скорочену ухвалу Суд оголосив у засіданні 25.06.2025.
Повну ухвалу Суд склав - 25.06.2025
Суддя М.К. Закурін
Копії ухали направити ТОВ "Фінансова компанія "Сіті Голд", ТОВ "Мінагроінвест", ДП Дослідне господарство «Ставидлянське» інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України» в електронній формі до електронних кабінетів.