Справа № 712/8191/25
Провадження № 1-кс/712/3063/25
25 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000560 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 17.05.2025 невстановлена особа використовуючи інтернет мережу під приводом продажу електровелосипеду шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 000 грн, які останній перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти проте товар не отримав.(ЄО44203 від 26.05.25).
В ході допиту потерпілого встановлено, що 13.05.2025 переглядав мережу-інтернет та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з приводу продажу електровелосипеду в сумі 15000 гривень. На сайті є можливість замовити товар, заповнивши форму, що і зробив потерпілий, а саме залишив свої анкетні дані та номер телефону. Після цього потерпілому зателефонував продавець із номером телефону НОМЕР_3 , де в подальшому домовились про умови та спосіб покупки й доставки. Здзвонювалися потерпілий із продавцем кілька разів із 13.05.2025 по 17.05.2025. В ході спілкування вони домовились, що потерпілий перешле їм повну передплату за товар, що в подальшому і зробив. Продавець прислав потерпілому із іншого номеру телефону НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» їхні реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на вказану вище карту продавця грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Надалі потерпілий намагався зв'язатись із продавцем, але відповіді не отримав. Станом на сьогодні оплаченого товару не отримав, таким чином стосовно потерпілого вчинились шахрайські дії.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів. У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 17.05.2025 невстановлена особа використовуючи інтернет мережу під приводом продажу електровелосипеду шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 000 грн, які останній перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти проте товар не отримав.(ЄО44203 від 26.05.25).
В ході допиту потерпілого встановлено, що 13.05.2025 переглядав мережу-інтернет та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з приводу продажу електровелосипеду в сумі 15000 гривень. На сайті є можливість замовити товар, заповнивши форму, що і зробив потерпілий, а саме залишив свої анкетні дані та номер телефону. Після цього потерпілому зателефонував продавець із номером телефону НОМЕР_3 , де в подальшому домовились про умови та спосіб покупки й доставки. Здзвонювалися потерпілий із продавцем кілька разів із 13.05.2025 по 17.05.2025. В ході спілкування вони домовились, що потерпілий перешле їм повну передплату за товар, що в подальшому і зробив. Продавець прислав потерпілому із іншого номеру телефону НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» їхні реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на вказану вище карту продавця грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Надалі потерпілий намагався зв'язатись із продавцем, але відповіді не отримав. Станом на сьогодні оплаченого товару не отримав, таким чином стосовно потерпілого вчинились шахрайські дії.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, належним чином завірених копій наступних документів:
-копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання по банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).
-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 .05.2025 по 27.05.2025 року.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 банк'надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної в ухвалі інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали - до 25 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1