Справа № 712/8304/25
Провадження № 1-кс/712/3115/25
20 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310002116 від 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310002116 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 близько 05 год. 45 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 11 500 грн., шляхом зняття готівки та оплати придбання товарів в магазинах м. Черкаси. (ЄО-49773 від 12.06.2025, 47825 від 07.06.2025)
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 07.06.2025 виявив відсутність своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 та в подальшому зайшовши в додаток він виявив, що наявні два зняття грошових коштів, сумою в розмірі 5 000 гривень та безготівковий розрахунок в магазині м. Черкаси на суму 1 551 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняти в банкоматах міста Черкаси, а саме банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Грошові кошти потерпілий надсилав зі своєї банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_1 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 05 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 07.06.2025, по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 07.06.2025 близько 05 год. 45 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 11 500 грн., шляхом зняття готівки та оплати придбання товарів в магазинах м. Черкаси. (ЄО-49773 від 12.06.2025, 47825 від 07.06.2025)
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 07.06.2025 виявив відсутність своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 та в подальшому зайшовши в додаток він виявив, що наявні два зняття грошових коштів, сумою в розмірі 5 000 гривень та безготівковий розрахунок в магазині м. Черкаси на суму 1 551 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняти в банкоматах міста Черкаси, а саме банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Грошові кошти потерпілий надсилав зі своєї банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують особу;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнту якому належать рахунок № НОМЕР_1 , за період із 05 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 07 червня 2025 року;
- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.11.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 , за період із 05 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 07 червня 2025 року;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 , за період із 05 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 07 червня 2025 року, з використанням банкоматів чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси за період 05 год. 00 хв. до 06 год. 30 хв. 07 червня 2025 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 ;
- отримувачів (контрагентів) на банківські картки яких було в подальшому перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , якщо вони є клієнтами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ЄКБ, з вказанням повних персональних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - до 20 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1