печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6078/25-к
пр. № 1-кс-7484/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 05.09.2024 повідомлено про підозру таким особам:
- ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України
- ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;
- ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;
- ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_5 з метою особистого збагачення вирішив організувати групу осіб для заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.
З цією метою ОСОБА_5 розробив багатоетапний алгоритм вчинення злочину, який полягав у наступному.
Полем своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 обрав взаємовідносини між суб'єктами господарювання в аграрній сфері економіки, а саме господарські відносини між сільськогосподарськими виробниками щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.
Добре усвідомлюючи, що зазвичай господарські взаємовідносини у цій сфері базуються на принципах довіри і добросовісності, а господарські договори, як правило, підписуються шляхом пересилання їх примірників поштою або електронними засобами зв'язку, без особистої присутності представників сторін, ОСОБА_5 вирішив скористатися такою ситуацією для реалізації свого злочинного плану та досягнення корисливої мети.
Під час готування до вчинення злочину ОСОБА_5 організовував збір та аналіз інформації про потенційних потерпілих, грошовими коштами яких планувалося заволодіти, вивчав дані про керівників, бухгалтерів, менеджерів цих суб'єктів господарювання, їх статистичну звітність, історію взаємовідносин, об'єми наявних зернових та місця їх зберігання, вартість товару за одиницю, умови поставки та іншу інформацію, у потребі якої могла виникнути необхідність при подальшому спілкуванні із потенційними потерпілими.
Отримавши таким чином необхідний об'єм інформації про конкретного суб'єкта господарювання, реалізація злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , переходила на наступний етап, який передбачав безпосереднє вчинення обманних дій шляхом психологічних маніпуляцій.
На цьому етапі, володіючи основами маркетингу і підприємницької діяльності, вивчивши кон'юнктуру і специфіку агарного ринку, ОСОБА_5 за розробленим злочинним планом здійснював втручання у переддоговірні відносини між суб'єктами господарювання щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.
Зокрема, один із учасників злочинної організації телефонував керівнику або представнику реального покупця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендовувався керівником продавця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція купити зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо нижчою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості покупця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника продавця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.
Одночасно той самий або інший учасник злочинної організації телефонував керівнику або представнику продавця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендовувався керівником покупця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція продати зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо вищою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості продавця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника покупця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.
Надалі інші учасники злочинної організації при спілкуванні у телефонному режимі із представниками покупця і продавця, вводячи їх в оману, виманювали у них копії статутних і реєстраційних документів їх підприємств, нібито для необхідності підготовки договору поставки чи купівлі-продажу та додатків до нього. Окрім цього під приводом необхідності перевірки суб'єктів господарювання та повноважень службових осіб виманювалися фотокопії документів про призначення директорів на посади, дані про наявні об'єми зернових на елеваторах, їх аналізні картки з якісними показниками, статистичні звіти і тому подібне.
Одночасно за допомогою корупційних зв'язків у податкових органах учасники злочинної організації отримували відомості із електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 (зокрема, інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок», інформаційно-телекомунікаційна система «Єдине вікно подання електронної звітності»), які також використовували для збору та аналізу конфіденційної інформації про суб'єкта господарювання та його господарську діяльність.
Зокрема встановлено, що у період з серпня 2019 по січень 2022 року державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , перебуваючи на робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали копіювання відомостей із інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АІТС «Податковий блок», АІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», які у файлових даних формату Microsoft Excel(.xlsx) з інформацією про засновників суб'єктів господарювання, їх особисті дані, реєстраційні відомості, дані про відкриті банківські рахунки, відомості про контрагентів та господарські операції, що формують податкові зобов'язання та податковий кредит тощо, пересилали на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належну ОСОБА_17 .
Отриману інформацію ОСОБА_17 відразу пересилав на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належну ОСОБА_6 , який надані передав її для опрацювання ОСОБА_7 та іншим учасникам злочинної організації.
Заволодівши довірою службових осіб або представників покупця і продавця, отримавши всі необхідні документи учасники злочинної організації переходили до наступної стадії реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , яка передбачала підготовку до заволодіння чужими коштами з використанням підставного банківського рахунку.
Маючи повний пакет статутних і реєстраційних документів, ОСОБА_5 за допомогою інших учасників злочинної організації підшуковував сторонніх осіб, так званих «лижників», які за винагороду погоджувалися вчинити низку протиправних дій.
На ім'я цих підставних осіб виготовлялися підроблені паспорти, печатка та інші документи суб'єкта господарювання, необхідні для відкриття банківського рахунку від імені підприємства - продавця, на який відповідно до злочинного плану мали надійти кошти за поставку продукції.
Використовуючи підроблений паспорт, печатку і пакет необхідних документів підставна особа під контролем учасників злочинної організації зверталася до банківського відділення, заздалегідь обраної банківської установи, та відкривала один чи декілька банківських рахунків від імені підприємства - продавця без відома його дійсних службових осіб.
Одночасно та ж сама або інша підставна особа відкривала у інших банківських відділеннях, заздалегідь обраних банківських установ, один чи декілька банківських рахунків від імені інших підприємств, які мали використовуватися для приховування отриманих злочинним шляхом грошових коштів.
Отримані в банку електроні ключі від системи дистанційного доступу «Клієнт-банк» підставна особа (так званий «лижник») передавала довіреній особі ОСОБА_5 , яка через віддалений доступ здійснювала банківські операції від імені підприємств, чиї особисті дані були використані.
Маючи повний контроль над підставними банківськими рахунками, злочинний план ОСОБА_5 переходив на інший етап його реалізації, який передбачав безпосереднє заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.
Продовжуючи телефонні перемовини від імені службових осіб продавця і покупця та вводячи їх дійсних представників в оману, учасники злочинної організації запевняли, що готові до підписання договору поставки або купівлі-продажу та безпосереднього відвантаження товарної продукції, яка зберігалася як правило на зернових елеваторах.
Для реалізації злочинного плану представникам покупця направлявся заздалегідь підроблений договір поставки або купівлі-продажу, у якому серед реквізитів продавця було зазначено дані підставного (фіктивного) рахунку, для можливості здійснення попередньої оплати за договором. Представникам продавця направлявся аналогічний договір поставки або купівлі-продажу, у якому зазначалися його дійсні дані, для підготовки і надання насамперед складської квитанції чи іншого документа, згідно із якими товар переходив від продавця у власність покупця.
Не підозрюючи обману, службові особи підприємства - покупця, вважаючи, що проводять переговори із реальними представниками продавця, перераховували частину грошових коштів, як правило 80 відсотків від суми договору, в якості попередньої оплати за поставлений товар, на вказаний у договорі підставний (фіктивний) рахунок підприємства - продавця.
Одночасно, будучи введеними в оману, службові особи підприємства - продавця реєстрували у Реєстрі складських документів на зерно складську квитанцію чи передавали інший документи, згідно з якими партія зерна переходила у власність покупця, очікуючи від нього грошові кошти.
Натомість, володіючи ключами електронного доступу до підставних банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, ОСОБА_5 та учасники злочинної організації отримували можливість розпорядитися ними як своїми власними.
Після цього реалізація злочинного плану переходила на наступний етап, який передбачав переведення отриманих шахрайським шляхом грошових коштів в готівку та безповоротне заволодіння ними, шляхом вчинення низки дій, спрямованих на їх легалізацію, тобто приховування протиправного джерела їх походження.
Так, підставна особа (так званий «лижник»), використовуючи підроблений паспорт на ім'я директора підприємства - продавця, зверталася до банківського відділення та отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного (фіктивного) банківського рахунку, відкритого від імені підприємства - продавця, нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.
З метою приховання злочинного походження отриманих грошових коштів інша їх частина перераховувалася за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт банк» на підставні (фіктивні) рахунки, відкриті від імені суб'єктів господарювання, нібито як оплата за поставлений товар чи надані послуги за господарськими договорами.
Надалі та ж сама або інша підставна особа (так званий «лижник») зверталася до банківського відділення і отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного банківського рахунку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.
Всі суми готівкових коштів підставні особи (так звані «лижники») передавали через учасників злочинної організації ОСОБА_5 , який надалі розпоряджався ними на власний розсуд.
Таким чином, реалізовуючи вищеописаний алгоритм протиправних дій, діючи шляхом обману з елементами психологічних маніпуляцій, ОСОБА_5 спільно із іншими учасниками злочинної організації заволодівав грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах, які обертав на власну користь, розподіляючи між усіма учасниками злочинної організації відповідно до їх ролі, виконаних функцій та завдань.
Досягнувши злочинної мети, тобто протиправно заволодівши грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, на певний період часу за вказівкою ОСОБА_5 учасники злочинної організації припиняли свою діяльність, побоюючись її викриття та вживаючи заходів для приховування слідів вчинення злочину, зокрема знищення підроблених паспортів, печаток, документів, використаних мобільних телефонів і карток операторів мобільного зв'язку, принтерів, інших предметів і документів, які були використані під час вчинення злочинних дій.
Через певний період часу, спостерігаючи за реакцією потерпілих осіб, у разі відсутності кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_5 злочинна організація відновлювала свою протиправну діяльність, розробляючи, організовуючи та вчиняючи за аналогічною схемою нові епізоди злочинних дій, спрямовані на заволодіння чужими грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.
Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_5 особисто підбирав її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.
Так, приблизно у 2018 році перебуваючи в м. Дніпро Дніпропетровської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу насамперед якої як виконавців (співвиконавців) залучив своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , з якими ОСОБА_5 підтримував дружні довірливі відносини.
Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_5 , погодилися на участь у злочинній організації, після чого ОСОБА_5 всім учасникам довів загальну мету розробленого плану на заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.
В процесі діяльності злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану були залучені як виконавці (співвиконавці) інші особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені на теперішній час особи, які також надали згоду на участь у злочинній організації, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм роль та доручені завдання.
Всі вказані учасники злочинної організації усвідомлювали факт її існування під керівництвом ОСОБА_5 та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату.
Таким складом керівників та учасників злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_5 та відповідно до розроблених ним планів, вищевказаними особами, кожен з яких виконував заздалегідь відведену йому роль і конкретно визначені завдання, у період з 2018 по 2022 роки вчинено наступні злочинні дії, що мають ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів.
Зокрема, протягом лютого-березня 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 29 296 640,00 гривень.
Окрім того, у період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_24 » на загальну суму 16 487 929,68 гривні.
Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 7 800 000 гривень.
Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 16 340 008,17 гривень.
У період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.
Враховуючи, що за період з 2018 по 2022 роки учасники злочинної організації використали дані більш ніж 220 суб'єктів господарювання, на теперішній час органом досудового розслідування збираються дані про вчинення інших епізодів протиправної діяльності вказаної злочинної організації та встановлення потерпілих осіб.
15.10.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні №12019240110000101 призначено почеркознавчу експертизу.
04.12.2024 надійшло клопотання експертів про надання додаткових зразків підпису.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів в електронному та паперовому вигляді.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення почеркознавчих експертиз.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; старших слідчих: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , слідчих ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_37 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - клієнт), сформованої для відкриття банківського(их) рахунку(ів), у тому числі № НОМЕР_3 , зокрема заяви про відкриття банківського рахунку, відповідного договору щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок, фотозображень директора чи уповноваженої особи, яка надавала документи до банку, інших документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку;
- відомостей (у форматах .xls або .xlsx та інших) про рух коштів на банківському(их) рахунку(ах) клієнта, у тому числі № НОМЕР_3 , із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку до його закриття, номер та дату зміни рахунку за стандартом IBAN, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;
- електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку(ів) грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, надходження до банку, здійснення платежу;
- грошових чеків на отримання готівкових коштів у касі банку та інших документів, що підтверджують уповноваженою особою клієнта отримання таких готівкових коштів;
- даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі тощо;
- аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку;
- відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку тощо;
- даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону для можливості виклику до органу досудового розслідування для допиту як свідків), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку;
- матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок працівників банку, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/6078/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 10.02.2025