Ухвала від 24.06.2025 по справі 686/9237/24

Справа № 686/9237/24

Провадження № 1-кс/686/6279/25

УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників підозрюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12024240000000117 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України,

встановив:

19.06.2025 року захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , підозрюваній у кримінальному провадженні № 12024240000000117 від 01.03.2024 р. за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України шляхом зменшення визначеного розміру застави.

Заслухавши думку підозрюваної та її захисників, які наполягають на задоволенні клопотання, слідчого та прокурора, які не заперечують проти фактів, викладених у клопотанні, однак вважають зменшення розміру застави недоцільним, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.04.2025 р. до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 17.06.2025 р. включно без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2025 р. строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до 8 серпня 2025р. включно, визначено заставу розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 514 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснювала незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 06.04.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту препарат з назвою «ShafranDiet», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,7725 г.

Так, 06.04.2024, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши препарат з назвою «ShafranDiet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін та здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73.

Далі, 07.04.2024, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримала пакунок в якому знаходився препарат з назвою «ShafranDiet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

11.04.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , щодо придбання препарату з назвою «ShafranDiet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , з № НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком щодо сплати 1300 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 1300 грн.

В подальшому, 12.04.2023, ОСОБА_5 , запакувавши препарат з назвою «ShafranDiet», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 12.04.2023, ОСОБА_5 за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, препарат з назвою «ShafranDiet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А.

Надалі 15.04.2024, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Інститутській, 13А, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «ShafranDiet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,7725 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 2

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 02.06.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту препарат з назвою «Сексуальнаяфигура», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,287184 г.

Так, 02.06.2024, ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши препарат з назвою «Сексуальнаяфигура», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_5 до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73.

Далі, 02.06.2024, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_8 , відправив ОСОБА_5 , в ході якої було вилучено один з препаратів з назвою «Сексуальнаяфигура», який містив у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,287184 г.

03.06.2024, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Свободи, 73, в м. Хмельницькому, отримала відправлені ОСОБА_8 препарати які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх подальшого незаконного збуту.

ЕПІЗОД 3

Так, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено - сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_5 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_8 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_8 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_12 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_10 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину - сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв'язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_5 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_5 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв'язку між діями структурних частин злочинного об'єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_5 залучила ОСОБА_18 .

Таким чином, упродовж квітня - червня 2024 року ОСОБА_5 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов'язки, об'єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_5 , поклала на себе виконання наступних функцій: підбирала учасників злочинної організації; надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників злочинної організації; здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримувала грошові кошти від збуту психотропної речовини та здійснювала їх розподіл між учасниками злочинної організації; організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання; забезпечувала взаємозв'язок між діями окремих учасників злочинної організації, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, безпосередньо здійснювала збут.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від ОСОБА_19 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_20 для подальшого пересилання їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_19 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримував від ОСОБА_21 або самостійно придбавав препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін з метою передачі їх поруч з кордоном з Україною ОСОБА_12 для перенесення їх в Україну поза митними контролем та подальшого пересилання їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - перебуваючи в м. Могилів - Подільський отримував від ОСОБА_12 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_18 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - фасувала препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін; - здійснювала їх відправку за допомогою ТОВ «Нова пошта» збувачам та безпосереднім споживачам, а також виконувала інші вказівки ОСОБА_5 щодо діяльності злочинної організації.

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут;

На ОСОБА_17 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_15 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_16 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: - приймав замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснював їх фасування та збут.

Створена і очолена ОСОБА_5 , злочинна організація характеризувалася, об'єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв'язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням організації.

В період діяльності злочинної організації ОСОБА_5 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками злочинного об'єднання, що згідно відведеної ролі займаються постачанням психотропної речовини: ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , препаратів з вмістом сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 20.12.2024, 03.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.

Крім того, ОСОБА_5 , забезпечуючи взаємозв'язок між діями вказаної частини злочинного об'єднання та діями учасників організації, що здійснюють збут психотропної речовини кінцевим споживачам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , організувала збут та безпосередньо збувала кінцевим споживачам препарати з вмістом сибутраміну 29.06.2024, 19.08.2024, 30.09.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 06.02.2025, 07.02.205, 12.02.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 04.04.2025, 09.04.2025. При цьому організатор надавала вказівки ОСОБА_18 щодо фасування вказаних препаратів, їх відправки за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» кінцевим споживачам.

ЕПІЗОД 4

Так, в період часу з 25.06.2024 по 26.06.2024, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 26.06.2024, ОСОБА_12 , о 08:10 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею препарати з назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки, передала ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки, отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 26.06.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, 29.06.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

29.06.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 2400 гривень. В ході домовленості ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 29.06.2024, близько 10:40 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 2400 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_9 , препарати назвами «КоролевскиеВолшебныеБобы» та «Спирулина», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено - сибутрамін масами 0,279 г та 0,2185056 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_9 , були вилучені.

ЕПІЗОД 5

Так, 15.08.2024, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 16.08.2024, ОСОБА_12 , о 13:00 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 16.08.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, 17.08.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 , 18.08.2024, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_18 , надала останній вказівку 19.08.2024 збути препарати з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, для ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_18 , погодилась.

17.08.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 7800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 19.08.2024, близько 11:20 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_18 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 7800 гривень, а ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_23 , в свою чергу збула ОСОБА_9 , препарати назвами «Спіруліна», та «ShafranDiet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено - сибутрамін масами 1,5303168 г та 1,51698 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_9 , були вилучені.

ЕПІЗОД 6

Так, 21.09.2024, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 21.09.2024, ОСОБА_12 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 22.09.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , не пізніше 30.09.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.09.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 27500 гривень. В ході домовленості ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 30.09.2024, близько 14:55 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 27500 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_9 , препарати назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено - сибутрамін масами 3,187296 г, 1,9656 г, 1,419264 г та 0,603 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_9 , були вилучені.

ЕПІЗОД 7

Так, ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 27.11.2024, 05.12.2024, та 15.12.204 діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «SlimSamyunWan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «BlackPanther», «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_12 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «SlimSamyunWan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «BlackPanther», «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки у злочинній організації отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «Спируліна», «MoleculePlus 30 Capsules», «КоролевскиеВолшебныеБобы», та «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «SlimSamyunWan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «BlackPanther», «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

16.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «SlimSamyunWan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «BlackPanther», «ShafranDiet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 22600 гривень. В ході домовленості ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 18.12.2024, близько 10:53 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 22600 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_9 , препарати назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «SlimSamyunWan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «BlackPanther», «ShafranDiet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено - сибутрамін масами 0,5392 г, 0,4198 г, 1,4172 г, 0,8743 г, 0,9102 г, 0,4039 г, 1,4387 г та 1,3586 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_9 , були вилучені.

ЕПІЗОД 8

12024240000001624.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_12 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 03.11.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 04.11.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.11.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_13 .

Далі, 19.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3300 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_13 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3300 грн.

В подальшому, 20.12.2024, ОСОБА_13 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 20.12.2023, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 23.12.2024, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_13 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 3,69816 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

ЕПІЗОД 9

12024240000001625.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, 20.12.2024, незаконно придбала збуту препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Того ж дня, ОСОБА_12 , о 20:40 год., перенісши вищевказані препарати поза митними контролем пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач», передала їх ОСОБА_24 , з метою перевезення їх до м. Хмельницького та передачі їх для ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного збуту.

Після цього, ОСОБА_25 , діючи в складі злочинної організації з метою власної наживи, на транспортному засобі «Рено Меган» д.н.з. «» НОМЕР_3 , перевіз препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо отримав від ОСОБА_12 , перевіз їх до м. Хмельницького та о 23:10 год., перебуваючи поруч з місцем свого проживання ОСОБА_5 , - АДРЕСА_2 , передав їх останній з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, занесла отримані нею препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін перенесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

21.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 20 000 гривень. В ході домовленості ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 23.12.2024, близько 11:22 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_9 , препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масами 1,736 г, 2,531 г та 4,389 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_9 , були вилучені.

ЕПІЗОД 10

12025240000000249.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 25.01.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 26.01.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.01.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_13 .

Далі, 04.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_13 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.

В подальшому, 04.02.2025, ОСОБА_13 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.02.2024, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 06.02.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_13 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,81872 г.

ЕПІЗОД 11

12025240000000256.

Також, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_12 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

03.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_17 .

В подальшому, 06.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_17 , щодо придбання препарату з назвою «BlackDiva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_17 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.

Далі, ОСОБА_17 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи на неї покладені обов'язки, з метою незаконного збуту препарату з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, отримавши за нього грошові кошти в сумі 3800 гривень, які для неї були перераховані на надану нею банківську картку, повідомила для ОСОБА_5 , про те, що в неї вказаний препарат відсутній, та попросила її відправити вказаний препарат на наданні особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 реквізити, на що ОСОБА_5 погодилась.

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.02.2025, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_18 , надала останній вказівку, здійснити відправку препарату з назвою «BlackDiva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, за реквізитами, які їй надала ОСОБА_17 , та які остання отримала від ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_18 , погодилась.

06.02.2025, ОСОБА_18 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладені на неї обов'язки, виконуючи вказівку про збут препарату з назвою «BlackDiva», перебуваючи в приміщенні відділення № 18, ТОВ «Нова Пошта», в м. Хмельницькому, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , препарат з назвою «BlackDiva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,4224 г.

ЕПІЗОД 12

12025240000000363.

Також, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_12 , незаконно придбаний нею препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_26 ), для ОСОБА_14 .

Також, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 04.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_26 ), для ОСОБА_14 .

Далі, 10.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препаратів з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 4500 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_14 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 4500 грн.

В подальшому, 11.02.2025, ОСОБА_14 , запакувавши препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 11.02.2024, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 12.02.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_14 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масами 0,4695 г та 0,4642 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

ЕПІЗОД 13

12025240000000452.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, не пізніше 21.02.2025, незаконно придбала препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_12 не пізніше 21.02.2025, незаконно придбаний нею препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, передала для ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 22.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 23.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_8 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , занесла її до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

23.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до поштомату № 7792 ТОВ «Нова Пошта» який розташований в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, для ОСОБА_16 .

В подальшому, 06.03.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_15 , щодо придбання препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3600 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_15 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3600 грн.

Далі, 06.03.2025, ОСОБА_16 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, отримавши інформацію про збут психотропної речовини від ОСОБА_15 , через поштомат 7792 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, збув препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , переславши його на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 10.03.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_27 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 1,226946 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_16 , спільно з ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

ЕПІЗОД 14

12025240000000546.

26.03.2025 ОСОБА_25 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв'язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено - сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_25 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_12 , яка виконуючи покладені на неї обов'язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_8 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_12 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини - сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_8 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_28 , психотропну речовину - сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5

29.03.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_17 .

Далі, 01.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_17 , щодо придбання препарату з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 33400 гривень.

В подальшому, 01.04.2025, ОСОБА_17 , запакувавши препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» м. Рівне, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 01.04.2024, ОСОБА_17 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 24 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 02.04.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_17 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,4781 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_17 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

ЕПІЗОД 15

12025240000000558.

01.04.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_29 ), для ОСОБА_14

Далі, 03.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препаратів з назвою «Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 5900 гривень.

В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_14 , запакувавши препарати з назвою «Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.04.2024, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою ««Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 04.04.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_14 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Билайт B-Lite», «СжиганиеЖираБомбы», «Slimming 30 II» які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масами 0,85814 г, 0,3853 г, 0,3732г та 0,2611 г відповідно.

ЕПІЗОД 16

12025240000000570.

01.04.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_8 , препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, для ОСОБА_16 .

Далі, 07.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_15 , щодо придбання препарату з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_9 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 2500 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_15 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 2500 грн.

В подальшому, 07.04.2025, ОСОБА_15 , запакувавши препарат з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, попрямувала до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» м. Львів, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 07.04.2024, ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 46 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, препарат з назвою «Slimming 30», яий містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 09.04.2025, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_15 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,528937 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_15 діючи в складі злочинної організації незаконно збула ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

19.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Отже, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за вчинення яких, в разі визнання судом останньої винуватою, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Слідчим суддею встановлено, і жодним учасником провадження не заперечується, що в ході досудового розслідування підозрювана ОСОБА_5 визнала свою вину, надала детальні показання щодо кожного епізоду підозри, співпрацює із органом досудового розслідування та прокуратурою.12.05.2025 р. ОСОБА_5 звернулась до процесуального прокурора із клопотанням про намір активно сприяти проведенню досудового розслідування. На підставі заявленого клопотання 3.06.2025 р. проведено детальний розгорнутий допит ОСОБА_5 , в якому вона повідомила обставини, що цікавили орган досудового розслідування.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно видала шукані речі.

Від участі в слідчих діях ОСОБА_5 не відмовлялась.

Вивченням особи підозрюваної встановлено, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання в м. Хмельницькому.

На утриманні ОСОБА_5 перебуває неповнолітня дитина. Батько дитини, шлюб з яким розірвано, перебуває за кордоном і не приймає участі у вихованні та утриманні сина. Таким чином, син ОСОБА_5 наразі залишився фактично жити один, без батьківського піклування та стабільних джерел до існування. В судовому засіданні стороною захисту надано висновок психолога від 19.06.2025 р. з якого слідує, що дитина має підвищену тривожність, страх залишитись без близьких, відчуття безпорадності перед життєвою ситуацією, в якій він опинився, а також має складнощі у подоланні кризи ідентичності. Ці та інші виявлені негативні особливості психологічного стану дитини перебувають у прямому причинному зв'язку із однією основною стресоутворюючою ситуацією - вимушеною розлукою з матір'ю.

Також допомоги ОСОБА_5 потребує матір похилого віку ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 є працевлаштованою, шо вказує на наявність у неї офіційного джерела доходу.

З'ясуванням стану здоров'я підозрюваної встановлено, що ОСОБА_5 має ряд хронічних захворювань, є особою з інвалідністю другої групи довічно. В умовах ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» отримує медичну допомогу у лікуванні від хронічних захворювань, постійно отримує ліки від родичів.

Дослідження майнового стану родини підозрюваної вказує, що дохід окрім неї отримують її мати та син. Дохід матері складається з пенсії, за 2024 рік становить 159 504 грн., дохід сина складається із стипендії в розмірі 1 930 грн щомісячно.

При проведенні першочергових слідчих дій в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 готівкових коштів не виявлено. За місцем роботи виявлено готівкові кошти в сумі близько 83 000 грн.

Отже, оцінивши в сукупності встановлені обставини, як ті, що досліджувались раніше при вирішенні питань про обрання і продовження запобіжного заходу, так і нові, до яких слідчий суддя відносить обставини щодо психічного стану неповнолітньої дитини ОСОБА_5 , нагальної потреби в здійсненні опіки з боку матері, неможливості отримання такої опіки від батька, а також відомості про фінансовий стан родини підозрюваної, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Слідчий суддя погоджується з тим, що розмір застави, визначений судом, є надмірним для ОСОБА_5 , адже дохід її родини є неспівмірним із розміром застави. Родина ОСОБА_5 окрім неї складається з неповнолітньої дитини та матері похилого віку, тобто не повною мірою працездатних осіб.

У відповідності до ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі - Конвенція) кожному гарантується право на свободу і особисту недоторканість.

За ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 06.11.2008 у справі «Єлоєв проти України»).

У рішенні від № 8-р(ІІ)/2024 від 18.07.2024 р. Конституційний Суд України наголошує, що з'ясування судом конкретних обставин щодо тримання особи під вартою як запобіжного заходу у кожній справі є особливо важливим під час продовження строків тримання особи під вартою з огляду на те, що з плином часу обґрунтованість тримання особи під вартою як запобіжного заходу може вимагати вагомих і, ймовірно, нових аргументів.

Саме з цього приводу Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Буряга проти України» від 15.07.2010 р. (заява № 27672/03) зауважив, що тяжкість висунутих заявникові обвинувачень, ризик ухиляння від слідства та суду, а також ризик перешкоджання здійсненню правосуддя були підставами для ухвалення постанови про обрання заявникові запобіжного заходу; надалі, продовжуючи строк тримання заявника під вартою, прокурори та суди або вказували ті самі підстави, або взагалі не вказували підстав у своїх рішеннях, а лише посилалися на достатність раніше обраного запобіжного заходу; проте у пункті 3 статті 5 Конвенції зазначено, що після спливу певного часу лише існування обґрунтованої підозри припиняє бути підставою для позбавлення волі, а судові органи зобов'язані вказати інші підстави для продовження строку тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

А за пунктом третім частини п'ятої вказаної статті розмір застави визначається у таких межах:3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, підозру про вчинення яких повідомлено ОСОБА_5 , існує об'єктивна потреба у застосуванні запобіжного заходу. Разом з тим, у порівнянні із початковими етапами досудового розслідування наявні ризики істотно зменшились. Підозрювана співпрацює з органом досудового розслідування, приймає активну участь в проведенні слідчих і процесуальних дій, деякі дії ініціює самостійно. Слідчий суддязважає на те, що сторона обвинувачення не заперечує проти визначення розміру застави для ОСОБА_5 в якості альтернативного запобіжного заходу, що свідчить про тверде переконання усіх учасників провадження в здатності цього виду запобіжного заходу забезпечити можливість ефективного продовження досудового розслідування та майбутнього судового розгляду.

Матеріалами клопотання встановлено, що визначений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2025 р. розмір застави є надмірним для підозрюваної. Відсутність інших працездатних членів сім'ї, наявність неповнолітньої дитини на утриманні, постійне проживання в м. Хмельницькому (за місцем проведення досудового розслідування), об'єктивна і нагальна потреба в здійсненні опіки над неповнолітнім сином, котрий перебуває у важкому психологічному стані, наявність тяжких хронічних захворювань та інші обставини, що характеризують обставини кримінального правопорушення та особу підозрюваної, доводить можливість зменшення визначеного розміру застави в межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК.

Відповідно, слідчий суддя приходить до висновку, що зміна запобіжного заходу в частині зменшення розміру заставизможе одночасно задовольнити потреби досудового розслідування, і не створювати надмірно важкого тягаря для підозрюваної та її родини.

Разом з тим, враховуючи позицію прокурора, стан здоров'я підозрюваної, дані про її особу та стан злоров'я, родину та майновий стан,активне сприяння досудовому розслідуванню та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, слідчий суддявважає за можливе, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, визначити розмір застави, в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить454 200 грн. Такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваною обов'язків, передбачених КПК України.

В разі внесення застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 грн.,підозрювана ОСОБА_5 буде зобов'язана: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із м. Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України ( у разі наявності).

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Обраний стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 08 серпня 2025 року включно. Визначити заставу в розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1514000 грн. - змінити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 08 серпня 2025 року включно.

Визначити заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 грн., яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою.

У разі внесення застави, покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- не відлучатися із м. Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України ( у разі наявності).

У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в доход держави. Ухвала діє по 08 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Попередній документ

128421881

Наступний документ

128421883

Інформація про рішення:

№ рішення:	128421882
№ справи:	686/9237/24
Дата рішення:	24.06.2025
Дата публікації:	27.06.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; зміну запобіжного заходу

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (29.10.2025)
Дата надходження:	30.09.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (28)

01.05.2024 12:40	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
10.06.2024 12:40	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
10.06.2024 14:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
20.02.2025 09:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
20.02.2025 09:10	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
21.04.2025 09:10	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
21.04.2025 12:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
23.04.2025 09:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
01.05.2025 11:00	Хмельницький апеляційний суд
15.05.2025 11:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
27.05.2025 12:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
11.06.2025 15:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
12.06.2025 10:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
17.06.2025 12:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
17.06.2025 12:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
17.06.2025 15:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
19.06.2025 14:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
03.07.2025 10:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
14.07.2025 12:40	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
14.07.2025 12:50	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
14.07.2025 14:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
14.07.2025 15:15	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
23.07.2025 15:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
03.09.2025 14:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
17.09.2025 12:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
19.09.2025 10:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
30.09.2025 11:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
11.11.2025 17:20	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області