Справа № 445/330/25
Провадження № 1-кс/445/545/25
26 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 16.01.2025 близько 10:23 годин та 19.01.2025 близько 15:03 годин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 котрий під приводом купівлі автомобіля перерахував на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 50740 гривень.
22 січня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля, вказана пропозиція йому підійшла, тому в ході переписки уточнив усі деталі та умови покупки, після чого 16.01.2025 близько 10:23 годин перерахував на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти на суму 25370 грн. та 19.01.2025 близько 15:03 годин перерахував грошові кошти на суму 25370 грн. на вищевказану банківську карту. Однак на даний час продавець на зв'язок не виходить, на повідомлення не відповідає, коштів не повернув або ж автомобіль не достав за вказаною адресою.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали Золочівського районного суду Львівської області № 445/330/25 від 06.05.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 50740 гривень ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході огляду виписки із банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 установлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_1 . Окрім цього установлено, що 16.01.2025 о 10:53:44 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 25370 гривень із зазначенням призначення платежу «отримання переказу з карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 (BIN еквайєра НОМЕР_3 )». В подальшому із банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн 16.01.2025 о 12:19:41 годин на номер банківської картки НОМЕР_4 із призначенням платежу «переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_4 ».
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025142210000014 від 22.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 16.01.2025 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону), у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1