Справа № 645/3100/23
Провадження № 1-кс/645/799/25
26 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000216 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023226220000216 від 03.05.2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2023 року надійшли матеріали про те що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері телеграм у групі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ELFBAR) замовила електронні цигарки, номер телефону невідомого НОМЕР_1 , остання здійснила переказ своїх власних коштів у розмірі 7420,00 грн на рахунок невідомої особи НОМЕР_2 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , та товар не отримала. 03.05.2023 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000216, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування був здійснений телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою її виклику, але остання повідомила, що знаходиться за межами країни, а саме в Литві, та повертатися до України не збирається, підтвердженням цього є рапорт дізнавача ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУПН в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . При цьому, під час телефонної розмови з потерпілою стало відомо, що потерпіла зробила переказ своїх власних грошових коштів у розмірі 7500,00 грн, на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 ці транзакції збули здійснені 10.03.2023 року дана транзакція підтверджується випискою з банка. 22.11.2023 року дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали суду від 22.09.2023 року (справа № 645/3100/23, провадження № 1-кс/645/1042/23) було здійснено тимчасовий доступ до інформації яка містилася у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 внаслідок чого було виявлено, що 10.03.2023 року, на банківську картку № НОМЕР_2 було зарахування 7420,00 грн від ОСОБА_5 , та у подальшому дані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер банківської картки № НОМЕР_4 . Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить банківську таємницю у органу досудового розслідування виникла необхідність в зверненні до суду з даним клопотанням.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.
Дізнавач та прокурор, з якою погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023226220000216 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 17.03.2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДК НПУ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій остання повідомила про шахрайські дії, а саме, що 10.03.2023 року в месенджері Телеграм у відкритій групi ІНФОРМАЦІЯ_3 (ELFBAR), їй син розпочав переписку з невідомою особою з метою придбання товару (електроні цигарки), на умовах повної передплати. Для проведення оплати дана особа надала банківські реквізити карткового ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) РНОКПП НОМЕР_7 , iм'я отримувача ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 10.03.2023 року зі свого карткового рахунку НОМЕР_8 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахувала суму в розмірі 7420,00 грн. У зазначений строк товар вона не отримала.
Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № В916-Н8ВЗ-ВМТС-М9АА від 10.03.2023 року (Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, Банк відправника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код: НОМЕР_9 Платіжна система: МС, Платіжний інструмент: UA623220010000026207301496456, НОМЕР_10 ) ОСОБА_5 здійснила банківську операцію в ході якої перерахувала на картковий рахунок: НОМЕР_2 (Банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжна система: VISA) грошові кошти у сумі 7420,00 грн.
22.11.2023 року на підставі ухвали суду від 22.09.2023 року (справа № 645/3100/23, провадження № 1-кс/645/1042/23) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.
Згідно з отриманими у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документами встановлено, що грошові кошти потерпілої були нараховані на банківську картку № НОМЕР_4 .
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023226220000216 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13
на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку), а саме до:
заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка;
банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також прив'язаних інших карткових рахунках, що пов'язані з банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних;
вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу;
номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , а також інших банківським карткам, та рахунків що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.03.2023 року по 01.01.2024 року та можливість її вилучити (здійснити виїмку).
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.08.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1