Справа № 953/5628/25
н/п 1-кс/953/4530/25
"19" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000672 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000672 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у м. Харкові за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме:
особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по день винесення ухвали слідчим суддею;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000000672 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 15.05.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 16 028 грн, що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідування встановлено, що 22 січня 2025 року громадянка ОСОБА_4 , шукаючи можливість працевлаштування за кордоном, знайшла оголошення про роботу в Німеччині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 У вакансії був вказаний контактний номер для зв'язку через месенджер Telegram: НОМЕР_3 .
Після звернення через месенджер та попереднього обговорення умов, представники нібито компанії повідомили, що для оформлення “внутрішнього пакету роботодавця», проекту договору та страховки необхідно внести передоплату - 250 євро.
23.01.2025 потерпіла погодилась на умови та здійснила перший платіж у розмірі 4369 грн (еквівалент 100 євро) на картку: НОМЕР_4 . Після цього їй було надіслано PDF-договір про посередництво у працевлаштуванні.
30.01.2025 з нею зв'язався інший представник - особа, яка представилася ОСОБА_5 , із номера НОМЕР_5 , і попросив надіслати адресу для відправки документів.
03.02.2025 потерпіла здійснила другий платіж зі своєї картки № НОМЕР_6 у розмірі 6490 грн за реквізитами: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , Рахунок: НОМЕР_7
Згодом з потерпілою зв'язався новий представник на ім'я ОСОБА_7 з німецького номера НОМЕР_8 , представившись координатором, який мав зустріти її з документами.
05.02.2025 після нової вимоги, вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_9 , ще 5169 грн нібито за страховку: № НОМЕР_4 .
6-7 лютого з потерпілою знову зв'язався “ ОСОБА_5 », який повідомив, що потрібно ще 250 євро за вакансію, але потерпіла відмовилась платити без отримання документів. Після цього домовились про особисту зустріч у офісі компанії за адресою: АДРЕСА_2 .
10.02.2025 потерпіла прибула за вказаною адресою, зателефонувала “ ОСОБА_5 », той повідомив, щоб вона чекала 10 хвилин. Проте ніхто так і не з'явився, а подальший зв'язок з будь-ким із представників повністю зник - перестали відповідати на дзвінки та повідомлення.
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілої ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Вказані відомості мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених у клопотанні, по банківській картці № НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025220000000672 від 16.05.2025, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Вилучення документів, зазначених у клопотанні, з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:
особової справи клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по 19.06.2025;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по 19.06.2025;
відомостей щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.06.2025;
IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.06.2025;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.06.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.06.2025;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки).
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.07.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1