Справа № 344/11025/25
Провадження № 1-кс/344/4603/25
25 червня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12024091010002431 від 12.09.2024, -
Слідча СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором, звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091010002431 від 12.09.2024, в якому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, розуміючи, діючі на території України правові обмеження встановлені Законом України «Про правовий режим воєнного стану», вчинили дії спрямовані на організацію незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, з числа громадян України, віком від 18 до 60 років.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, шляхом надання вказівок, засобів пересування а також усунення можливих перешкод, за грошову нагороду у розмірі 10000 доларів США яку отримали у ОСОБА_8 , організували незаконне переправлення останнього через державний кордон України, супроводження його до державного кордону між Україною та Румунською Республікою, при цьому оминаючи встановлені блокпости, з метою уникнення викриття їхніх протиправних дій працівниками правоохоронних органів, де ОСОБА_8 у період з 07.10.2024 по 11.10.2024, пішою ходою незаконно перетнув державний кордон України.
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, шляхом надання вказівок, засобів пересування а також усунення можливих перешкод, за грошову нагороду у розмірі 10000 доларів США з кожного, яку отримали у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організували незаконне переправлення останніх через державний кордон України, супроводження його до державного кордону між Україною та Румунською Республікою, при цьому оминаючи встановлені блокпости, з метою уникнення викриття їхніх протиправних дій працівниками правоохоронних органів, де ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 02.11.2024 по 04.11.2024, пішою ходою незаконно перетнули державний кордон України.
Як наслідок, 19.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, 19.06.2025 по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 17.06.2025 по справі № 344/10603/25, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- грошові кошти в сумі 4500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 45 штук із серійними номерами: KF22689748A, KB03282644L, HB30415867G, HF63790167C, HA73414462A, KB52240020H, KF78170278A, LJ84534928A, QJ28625679A, QJ28625680A, QJ28625609A, QJ28625630A, PF76366213K, QJ28625607A, QJ28625610A, QJ28415663A, QB01260895B, QJ28625693A, QJ28625687A, KB43686987E, KG36246140B, KJ37047234A, QJ28625700A, QJ28625634A, QJ28625658A, QJ28415662A, QJ28625681A, PI06328339B, QJ28625688A, QJ28625619A, QJ28625612A, QJ28625699A, MB40126913J, MB40126915J, KB87833551F, KB21676289J, KL73147209D, QJ28625627A, QJ28625520A, KB42574710F, QJ28625620A, QJ28625580A, HE38794649C, QJ28625571A, QJ28625570A;
- водійське посвідчення НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 05.10.2024 ТСЦ 8041;
- ксерокопія водійського посвідчення НОМЕР_6 на установчі дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, видане 10.02.2010 УДАІ УМВС України у Черкаській області;
- дві банківські картки - «Ідея Банк» № НОМЕР_7 та «НSBC» № НОМЕР_8 ;
- слот від сім-картки від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та упаковка від слота сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 .
Того ж дня, 19.06.2025 вище зазначені предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024091010002431 від 12.09.2024 року.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Метою накладення арешту на вище зазначені предмети, є збереження речових доказів. Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 просив суд відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність про те, що вилучені речі відповідають критеріям визначеним ст..98 КПК України. Крім того, грошові кошти були передані сином підозрюваного для його лікування.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідча звернулася з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091010002431 від 12.09.2024, в якому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування, 19.06.2025 по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 17.06.2025 по справі № 344/10603/25, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 4500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 45 штук із серійними номерами: KF22689748A, KB03282644L, HB30415867G, HF63790167C, HA73414462A, KB52240020H, KF78170278A, LJ84534928A, QJ28625679A, QJ28625680A, QJ28625609A, QJ28625630A, PF76366213K, QJ28625607A, QJ28625610A, QJ28415663A, QB01260895B, QJ28625693A, QJ28625687A, KB43686987E, KG36246140B, KJ37047234A, QJ28625700A, QJ28625634A, QJ28625658A, QJ28415662A, QJ28625681A, PI06328339B, QJ28625688A, QJ28625619A, QJ28625612A, QJ28625699A, MB40126913J, MB40126915J, KB87833551F, KB21676289J, KL73147209D, QJ28625627A, QJ28625520A, KB42574710F, QJ28625620A, QJ28625580A, HE38794649C, QJ28625571A, QJ28625570A; водійське посвідчення НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 05.10.2024 ТСЦ 8041; ксерокопія водійського посвідчення НОМЕР_6 на установчі дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, видане 10.02.2010 УДАІ УМВС України у Черкаській області; дві банківські картки - «Ідея Банк» № НОМЕР_7 та «НSBC» № НОМЕР_8 ; слот від сім-картки від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та упаковка від слота сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 .
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Постановою слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 19.06.2025 року мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 4500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 45 штук із серійними номерами: KF22689748A, KB03282644L, HB30415867G, HF63790167C, HA73414462A, KB52240020H, KF78170278A, LJ84534928A, QJ28625679A, QJ28625680A, QJ28625609A, QJ28625630A, PF76366213K, QJ28625607A, QJ28625610A, QJ28415663A, QB01260895B, QJ28625693A, QJ28625687A, KB43686987E, KG36246140B, KJ37047234A, QJ28625700A, QJ28625634A, QJ28625658A, QJ28415662A, QJ28625681A, PI06328339B, QJ28625688A, QJ28625619A, QJ28625612A, QJ28625699A, MB40126913J, MB40126915J, KB87833551F, KB21676289J, KL73147209D, QJ28625627A, QJ28625520A, KB42574710F, QJ28625620A, QJ28625580A, HE38794649C, QJ28625571A, QJ28625570A; водійське посвідчення НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 05.10.2024 ТСЦ 8041; ксерокопія водійського посвідчення НОМЕР_6 на установчі дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, видане 10.02.2010 УДАІ УМВС України у Черкаській області; дві банківські картки - «Ідея Банк» № НОМЕР_7 та «НSBC» № НОМЕР_8 ; слот від сім-картки від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та упаковка від слота сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024091010002431 від 12.09.2024, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).
Слідчий суддя, розглядаючи клопотання виходить з того, що втручання у право власності повинно не лише бути законним і переслідувати за фактами та у принципі «законну мету» «відповідно до загальних інтересів», але також має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між вжитими заходами та метою, яку прагнули досягти будь-якими заходами, застосованими державою, у тому числі заходами, спрямованими на здійснення контролю за користуванням майном фізичної особи. Ця вимога виражена у понятті «справедливий баланс», який має бути встановлений між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи.
Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 4500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 45 штук із серійними номерами: KF22689748A, KB03282644L, HB30415867G, HF63790167C, HA73414462A, KB52240020H, KF78170278A, LJ84534928A, QJ28625679A, QJ28625680A, QJ28625609A, QJ28625630A, PF76366213K, QJ28625607A, QJ28625610A, QJ28415663A, QB01260895B, QJ28625693A, QJ28625687A, KB43686987E, KG36246140B, KJ37047234A, QJ28625700A, QJ28625634A, QJ28625658A, QJ28415662A, QJ28625681A, PI06328339B, QJ28625688A, QJ28625619A, QJ28625612A, QJ28625699A, MB40126913J, MB40126915J, KB87833551F, KB21676289J, KL73147209D, QJ28625627A, QJ28625520A, KB42574710F, QJ28625620A, QJ28625580A, HE38794649C, QJ28625571A, QJ28625570A; водійське посвідчення НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 05.10.2024 ТСЦ 8041; ксерокопія водійського посвідчення НОМЕР_6 на установчі дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, видане 10.02.2010 УДАІ УМВС України у Черкаській області; дві банківські картки - «Ідея Банк» № НОМЕР_7 та «НSBC» № НОМЕР_8 ; слот від сім-картки від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та упаковка від слота сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , які 19.06.2025 року були вилучені під час проведення обшуку та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Посилання про те, що грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та були передані сином підозрюваного для його лікування, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки такі не підтверджені належними доказами.
Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, які були вилучені 19.06.2025 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, а саме на:
- мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 9», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- грошові кошти в сумі 4500 доларів США - купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 45 штук із серійними номерами: KF22689748A, KB03282644L, HB30415867G, HF63790167C, HA73414462A, KB52240020H, KF78170278A, LJ84534928A, QJ28625679A, QJ28625680A, QJ28625609A, QJ28625630A, PF76366213K, QJ28625607A, QJ28625610A, QJ28415663A, QB01260895B, QJ28625693A, QJ28625687A, KB43686987E, KG36246140B, KJ37047234A, QJ28625700A, QJ28625634A, QJ28625658A, QJ28415662A, QJ28625681A, PI06328339B, QJ28625688A, QJ28625619A, QJ28625612A, QJ28625699A, MB40126913J, MB40126915J, KB87833551F, KB21676289J, KL73147209D, QJ28625627A, QJ28625520A, KB42574710F, QJ28625620A, QJ28625580A, HE38794649C, QJ28625571A, QJ28625570A;
- водійське посвідчення НОМЕР_5 на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 05.10.2024 ТСЦ 8041;
- ксерокопія водійського посвідчення НОМЕР_6 на установчі дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, видане 10.02.2010 УДАІ УМВС України у Черкаській області;
- дві банківські картки - «Ідея Банк» № НОМЕР_7 та «НSBC» № НОМЕР_8 ;
- слот від сім-картки від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та упаковка від слота сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1