Справа № 216/4684/25
Провадження № 1-кс/216/1547/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
13 червня 2025 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022202510000002 від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.
Під час досудового розслідування було з'ясовано, що 12.10.2021 невстановлена особа за допомогою смартфону «Cubot Note 20 Pro» за номером телефону ? НОМЕР_1 зв'язалася з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та змінила фінансовий номер клієнта, тобто фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 а також електронну пошту потерпілої та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під іменем потерпілої. Таким чином у період часу із 12.10.2021 по 16.10.2021 встановленою особою на ім'я потерпілої було оформлено кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 60 000 грн. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій у вищевказаний часу невстановлені особи без відома потерпілої ОСОБА_5 зняли з картки всю суму кредиту в розмірі 60 000 грн. Знятими кредитними коштами здійснювалися поповнення мобільного телефону ? НОМЕР_1 та ? НОМЕР_2 . Також 24.12.2021 невстановленими особами було отримано «чорну» картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншим номером, яка на даний момент рахується за потерпілою та є відмінною від тієї картки з номером, яка видавалася потерпілій під підписання анкети-заявки. Таким чином шахраями було використано кредитний ліміт встановлений на «чорній» картці в розмірі 25 000 грн. Станом на сьогодні внаслідок шахрайських дій невстановленим особам вдалося заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від потерпілої на суму 85 000 грн. Жодного повідомлення про оформлення кредиту готівкою на ім'я потерпілої, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів потерпіла не отримувала та про даний факт дізналася вночі з 24.12.2021 на 25.12.2021.
Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, встановлення інших ймовірних осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між абонентами мобільних з'єднань, їх місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ? НОМЕР_1 та ? НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по термін дії ухвали.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об'єктивного з'ясування обставин його вчинення, встановлення свідків та очевидців, отримання іншої інформації, яка б сприяла розкриттю даного кримінального правопорушення було проведено радіотехнічне обстеження та встановленні базові станції.
Беручи до уваги викладене вище, а також у зв'язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містятьвідомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ? НОМЕР_1 та ? НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2025 року включно, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, транзакція грошових коштів), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
-. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію зазначену в ухвалі.
Строк дії ухвали встановити до 13.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1