ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487
м. Київ
16.06.2025Справа № 910/17999/23
За заявою Фізичної-особи підприємця Щербака Євгена Миколайовича
(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766)
про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Демидової А.А.
Учасники судового процесу:
заявник - особисто;
боржник - не з'явився;
розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І. - особисто;
ТОВ «Максі Капітал Груп» - Пата С.П. (на підставі довіреності)
від осіб, які заявили грошові вимоги до боржника:
ТОВ «ЗВ Ріелті» - не з'явився;
Національний банк України - Кузьменко Ю.С. (самопредставництво)
Фізична-особа-підприємець Щербак Євген Миколайович (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2023 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 14.12.2023.
Ухвалою суду від 14.12.2023 відкрито провадження у справі № 910/17999/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; визнано фізичну-особу підприємця Щербака Євгена Миколайовича кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) на загальну суму 203.140, 00 грн; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1167 від 02.07.2013; 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10а, оф. 213); встановлено розпоряднику майна боржника оплату послуг у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 31.01.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів та реєстр вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 12.02.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки; призначено наступне - попереднє засідання суду у справі на 01.02.24 о 10:20 год.
22.01.2024 від ТОВ « Максі Капітал Груп» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 250 000 000,00 грн.
05.02.2024 від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло повідомлення щодо розгляду грошових вимог кредиторів.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.03.2024 було визначено суддю Омельченка Л.В. для розгляду справи № 910/17999/23 у зв'язку зі звільненням судді ОСОБА_1 у відставку.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2024 прийнято до провадження судді Омельченка Л.В. справу № 910/17999/23 та призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 15.04.2024 о 15:00 год.
Ухвалою суду від 13.03.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код 39319365) про визнання кредитором боржника на суму 250 000 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 15.04.2024 о 15:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21.
05.04.2024 від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов Звіт розпорядника майна у справі.
У судове засідання 15.04.2024 з'явились представник заявника Щербак Є.М., арбітражна керуюча Потупало Н.І. та представник ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» Пата С.П. Арбітражна керуюча Потупало Н.І. повідомила, що нею розглянуто грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника та визнано у повному обсязі.
15.04.2024 судом було проведено попереднє судове засідання та встановлено наступне.
Ухвалою суду від 15.04.2024 було визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766) Товариство з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код 39319365) на загальну суму 300 006 056,00 грн, з яких: 250 000 000,00 грн - четверта черга; 50 000 000,00 грн - шоста черга; 6056,00 грн - перша черга; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Потупало Н.І. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; визначено дату підсумкового засідання суду на 17.06.2024 о 12:45; зобов'язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 03.06.2024 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 14.06.2024 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 14.06.2024 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника;викликано у судове засідання учасників справи.
02.05.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов звіт.
14.06.2024 до суду від розпорядника майна Потупало Н.І. надійшло клопотання щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.
17.06.2024 в судове засідання з'явився представник кредитора ТОВ «Максі Груп» Пата С.П. та розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І.
Судом було заслухано клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.
Ухвалою суду від 17.06.2024 було задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про продовження строку процедури розпорядження майном; продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на 6-ть місяців; судове засідання у справі відкладено на 02.09.2024 о 12:15; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.
02.08.2024 до суду від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
29.08.2024 до суду від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.
02.09.2024 в судове засідання з'явилась розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І.
Ухвалою суду від 02.09.2024 продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та строк повноважень розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на три місяці; відкладено розгляд справи на 20.01.2025 о 10:00; встановлено строк до 13.01.2024 комітету кредиторів та зборам кредиторів для подачі пропозицій щодо переходу до наступної судової процедури у справі; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.
09.09.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
04.10.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
24.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою суду від 28.10.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) у розмірі 157 002 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 20.01.2025 о 10:00; зобов'язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
05.11.2024 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
06.11.2024 від адвоката Логвиненко О.С. надійшла заява про вступ у справу в якості представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165).
12.11.2024 від представника ТОВ «Максі Капітал Груп» Пати С.П. надійшла заява про заміну кредитора ФОП Щербака Євгена Миколайовича його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп».
Ухвалою суду від 25.11.2024 призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) про заміну кредитора - ФОП Щербака Євгена Миколайовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) його правонаступником - ТОВ Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) на 20.01.2025 о 10:00 год.; встановлено учасникам справи строк до 06.01.2025 для подачі суду пояснень/заперечень по суті заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) про заміну кредитора його правонаступником; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.
05.12.2024 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
07.01.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт та повідомлення щодо розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165).
14.01.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання про відсторонення керівника боржника.
У судове засідання 20.01.2025 з'явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І., представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» Пата С.П. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. Судом було оголошено заяви та клопотання, які надійшли до суду від учасників справи та встановлено порядок їх розгляду у судовому засіданні. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. не погоджуючись із встановленим судом порядком розгляду заяв та клопотань у судовому засіданні заявила головуючому у справі судді відвід.
Ухвалою суду від 20.01.2025 відмовлено представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « 3В Ріелті» Логвиненко Олені Сергіївні у задоволенні заяви про відвід головуючого у справі судді Омельченка Л.В.
Ухвалою суду від 20.01.2025 відкладено розгляд справи на 24.02.2025 о 15:15; замінено ініціюючого кредитора у справі - Фізичну-особу підприємця Щербака Євгена Миколайовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365); встановлено строк до 19.02.2025 керівнику ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заяву розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. про припинення повноважень керівника боржника та на заяву ТОВ « 3В Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до боржника; викликано у судове засідання учасників справи, представника особи, яка заявила грошові вимоги до боржника, а також керівника ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) - Куртісова Є.В.; продовжено строк процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на три місяці.
04.02.2025 до суду від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
10.02.2025 до суду від ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» надійшло заперечення на заяву ТОВ «ЗВ Ріелті» з грошовими вимогами кредитора до боржника.
У судове засідання 24.02.2025 з'явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І., представник боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» адвокат Васильєва І.В., представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» Пата С.П. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. Суд звернув увагу учасників справи, що ухвалою суду від 20.01.2025 суд викликав керівника ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» Курсітова Є.В. Однак, у судове засідання він не з'явився, хоча про дату, час та місце проведення засідання був повідомлений належним чином. Присутня у судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» зазначила, що їй не відомі причини неявки у судове засідання керівника боржника Курсітова Є.В. Судом оголошено, що від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання про відсторонення керівника боржника.
Ухвалою суду від 24.02.2025 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) Курсітова Євгена Вікторовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та виконавчих органів його управління; покладено виконання повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) та органів управління боржника на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» - арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну; зобов'язано ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражній керуючій Потупало Наталії Ігорівні бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; відкладено розгляд справи на 28.04.2025 о 10:15; встановлено строк до 21.04.2025 учасникам справи для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заяви та клопотання, що надійшли до матеріалів справи; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.
06.03.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
08.04.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
28.04.2025 судове засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді у відпустці у період з 14.04.2025 по 04.05.2025 включно.
Ухвалою суду від 09.05.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 16.06.25 о 10:30 год; викликано у судове засідання учасників справи.
19.05.2025 до суду від Національного банку України (ідентифікаційний код: 00032106) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 000,00 грн.
Ухвалою суду від 21.05.2025 прийнято заяву Національного банку України (ідентифікаційний код: 00032106) про визнання кредитором боржника на суму 17 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 16.06.2025 о 10:30; зобов'язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну розглянути заяву Національного банку України (ідентифікаційний код: 00032106) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
20.05.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло повідомлення щодо розгляду грошових вимог Національного банку України.
10.06.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.
16.06.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
16.06.2025 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
У судове засідання 16.06.2025 з'явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І. та представник Національного банку України Кузьменко Ю.С. Судом було заслухало пояснення представника Національного банку України Кузьменко Ю.С. щодо заявлених грошових вимог, а також думку розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. щодо можливості їх задоволення. Крім того, суд повідомив, що від Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» надійшли клопотання про відкладення розгляду справи. Учасники справи, присутні у судовому засіданні, не заперечували щодо розгляду кредиторських вимог Національного банку України, представник якого з'явився у судове засідання та підтримав подану кредиторську заяву.
Розглянувши заяву Національного банку України (ідентифікаційний код: 00032106) з грошовими вимогами до боржника на суму 17 000,00 грн, судом встановлено наступне.
Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду у справі № 260/1455/18 від 26.02.2019 ухвалено стягнути з ТОВ «ФК «Інтегріті» до Державного бюджету України штрафу у розмірі 17 000,00 грн. Вказане рішення набрало законної сили.
На виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду у справі № 260/1455/18 від 26.02.2019 було видано виконавчий лист № 260/1455/18 від 07.02.2024.
Стягувачем за виконавчим листом № 260/1455/18 від 07.02.2024 є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 24.09.2020 постановлено замінити стягувача у справі № 260/1455/18 з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на Національний банк України.
У відповідності до ч. 1 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Отже, судом встановлено, що відповідно судового рішення, яке набрало законної сили, у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766) існує непогашена заборгованість перед Національним банком України (ідентифікаційний код: 00032106) на суму 17 000,00 грн, яка виникла на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, та не погашена боржником.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 64 КУзПБ у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.
Отже, суд дійшов висновку про віднесення грошових вимог Національного банку України до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.
Крім того, до реєстру вимог кредиторів також підлягає включенню судовий збір в сумі 6 056,00 грн, який сплачений Національним банком України за звернення до суду з кредиторською заявою.
Враховуючи висновки суду про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" Національного банку України, беручи до уваги заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» клопотання про відкладення розгляду справи, суд ухвалив відкласти розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, про що постановляє ухвалу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Визнати кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766):
- Національний банк України (ідентифікаційний код: 00032106) на загальну суму 23 056,00 грн, з яких: 6 056,00 грн - судовий збір (перша черга); 17 000,00 грн - основний борг (четверта черга).
2. Зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Потупало Н.І. внести зміни до реєстру вимог кредиторів відповідно до п. 1 цієї ухвали.
3. Відкласти розгляд справи у підсумковому судовому засіданні на 11.08.2025 о 12:45, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 21 (корпус Б).
4. Викликати у судове засідання учасників справи.
Ухвала набрала законної сили 16.06.2025, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 ГПК України.
Повна ухвала складена 25.06.2025.
Суддя Л.В. Омельченко