Справа № 712/8186/25
Провадження № 1-кс/712/3058/25
24 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023255330000170 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 71900 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримав.
Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.01.2023 на інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota RAV4, після чого зв'язався з продавцем на ім'я ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_2 . Обговоривши умови купівлі-продажу автомобіля потерпілий вніс на картковий рахунок НОМЕР_1 завдаток на логістичні витрати, а також передплату за авто в сумі 36900 грн.
24.01.2023 потерпілий вніс на вищевказаний картковий рахунок додаткову суму грошових коштів 35000 грн. на погашення витрат зі штрафів від попереднього власника. Після чого 28.01.2023 потерпілому зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він працює водієм автовозу та потерпілому необхідно сплатити 2750 злотих для перевезення авто через кордон. На вимогу потерпілого надіслати відеоогляд автомобіля ОСОБА_7 відмовився. В подальшому вказані особи перестали виходити на зв'язок, свої зобов'язання не виконали.
В ході аналізу інформації, отриманої на підставі запиту з АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 переведено на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
02.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на картку № НОМЕР_6 .
Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 07.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 21.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 71900 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримав.
Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.01.2023 на інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota RAV4, після чого зв'язався з продавцем на ім'я ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_2 . Обговоривши умови купівлі-продажу автомобіля потерпілий вніс на картковий рахунок НОМЕР_1 завдаток на логістичні витрати, а також передплату за авто в сумі 36900 грн.
24.01.2023 потерпілий вніс на вищевказаний картковий рахунок додаткову суму грошових коштів 35000 грн. на погашення витрат зі штрафів від попереднього власника. Після чого 28.01.2023 потерпілому зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він працює водієм автовозу та потерпілому необхідно сплатити 2750 злотих для перевезення авто через кордон. На вимогу потерпілого надіслати відеоогляд автомобіля ОСОБА_7 відмовився. В подальшому вказані особи перестали виходити на зв'язок, свої зобов'язання не виконали.
В ході аналізу інформації, отриманої на підставі запиту з АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 переведено на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
02.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на картку № НОМЕР_6 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкриті на вказану особу;
- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахунком № НОМЕР_6 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час;
- інформацію про рух коштів за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час;
-чи здійснювалось зняття коштів по банківській картці даної фінансової установи № НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за весь період з моменту його відкриття і по теперішній час.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали - до 24 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1