Справа № 712/8175/25
Провадження № 1-кс/712/3050/25
23 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310001675 від 10.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2025 невстановлена особа під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання ввела в оману заявника та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 в наслідок чого заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 72 999 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 08.05.2025 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж пральної машини за 4300 грн., та додав спосіб оплати через банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого близько 22 год. 00 хв. перебуваючи за адресою свого проживання заявник отримав смс повідомлення від невстановленої особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка використовувала ім'я « ОСОБА_6 » та мала вказаний номер телефону НОМЕР_3 , так остання повідомила, що бажає придбати пральну машину та вона вже здійснила оплату грошових коштів у сумі 4300 грн на банківську картку яка була зазначена як спосіб оплати, однак для того щоб перевірити чи дійсно надійшли грошові кошти, потерпілому необхідно було перейти за посиланням яке йому надіслала невстановлена особа, що він і зробив. В подальшому ОСОБА_5 виявив, що 09.05.2025 у нічний час з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти в загальному розмірі 64999 грн., та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 8000 грн., які були перераховані на невстановлені рахунки.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.05.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2025 невстановлена особа під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання ввела в оману заявника та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 в наслідок чого заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 72 999 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 08.05.2025 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж пральної машини за 4300 грн., та додав спосіб оплати через банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого близько 22 год. 00 хв. перебуваючи за адресою свого проживання заявник отримав смс повідомлення від невстановленої особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка використовувала ім'я « ОСОБА_6 » та мала вказаний номер телефону НОМЕР_3 , так остання повідомила, що бажає придбати пральну машину та вона вже здійснила оплату грошових коштів у сумі 4300 грн на банківську картку яка була зазначена як спосіб оплати, однак для того щоб перевірити чи дійсно надійшли грошові кошти, потерпілому необхідно було перейти за посиланням яке йому надіслала невстановлена особа, що він і зробив. В подальшому ОСОБА_5 виявив, що 09.05.2025 у нічний час з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти в загальному розмірі 64999 грн., та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 8000 грн., які були перераховані на невстановлені рахунки.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням оперуповноваженму сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали - до 23 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1