Справа № 712/8167/25
Провадження № 1-кс/712/3042/25
23 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310001679 від 11.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 10.05.2025 невстановлена особа використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману заявницю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 в загальному розмірі 25604 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 10.05.2025 перебуваючи за власним місцем проживання отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 де невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови повідомив заявниці, що на даний час банк здійснює додатковий захист банківських карток та для того щоб убезпечити свої кошти необхідно продиктувати свій номер банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила, після чого невстановлений чоловік сказав виконувати його подальші вказівки та заявниця їх виконувала та надавала коди із смс повідомлень невстановленому чоловіку.
Після чого потерпіла вирішила передивитись смс повідомлення які їй надходили з банку, та в цей час виявила, що 10.05.2025 об 17 год. 09 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 25000 грн., та 10.05.2025 об 17 год. 11 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 604 грн., які були перераховані на невстановлені рахунки.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11.05.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 10.05.2025 невстановлена особа використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману заявницю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 в загальному розмірі 25604 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 10.05.2025 перебуваючи за власним місцем проживання отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 де невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови повідомив заявниці, що на даний час банк здійснює додатковий захист банківських карток та для того щоб убезпечити свої кошти необхідно продиктувати свій номер банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила, після чого невстановлений чоловік сказав виконувати його подальші вказівки та заявниця їх виконувала та надавала коди із смс повідомлень невстановленому чоловіку.
Після чого потерпіла вирішила передивитись смс повідомлення які їй надходили з банку, та в цей час виявила, що 10.05.2025 об 17 год. 09 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 25000 грн., та 10.05.2025 об 17 год. 11 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списані грошові кошти в сумі 604 грн., які були перераховані на невстановлені рахунки.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),рахунок № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_4 ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв 09.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.
Строк дії ухвали - до 23 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1