печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27742/25-к
19 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №62024000000000227 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000227 від 19.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_7 звільнено зі служби в поліції.
Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_7 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_7 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.
Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_7 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.
Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свою матір - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рідну сестру тещі - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як близькі особи ОСОБА_7 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:
- видати довіреності на ім'я ОСОБА_13 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_13 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_7 ;
- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.
ОСОБА_8 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:
- підшукувати об'єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;
- спілкуватися з продавцями об'єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;
- діючи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об'єктів нерухомого майна;
- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;
- після набуття активів у вигляді об'єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об'єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;
- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об'єктів нерухомого майна.
ОСОБА_11 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:
- видати довіреності на придбання об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_12 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об'єктів нерухомості;
- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_13 та ОСОБА_7
ОСОБА_12 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:
- діючи від імені ОСОБА_11 за довіреністю, укладати з продавцями об'єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об'єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_11 .
Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 та раніше розподілених ролей ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , видала на ім'я ОСОБА_13 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_14 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.
08.07.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , видала на ім'я ОСОБА_13 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.
Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім'я ОСОБА_13 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_13 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).
Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_13 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).
Згодом відповідно до визначених ОСОБА_7 ролей та злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали раніше видані довіреності ОСОБА_13 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.
Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_13 , діючи від імені ОСОБА_9 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 298 673, 60 гривні;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 669 844, 40 гривні;
- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка діяла в інтересах ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_29 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , набула активів у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_10 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_13 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_30 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_16 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_31 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об'єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_32 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_17 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_35 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_36 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , набула на ім'я ОСОБА_10 активи у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_11 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_27 , видала на ім'я ОСОБА_12 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_44 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_12 .
У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_12 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_45 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_41», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_42», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 898, 62 гривні.
Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_11 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_45 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об'єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № НОМЕР_6», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об'єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 284».
Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_46 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № НОМЕР_6, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_11 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № НОМЕР_6, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_11 .
При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13
08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_11
10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), та ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_11 .
Таким чином, ОСОБА_12 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 та за його вказівкою набула активи у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_11 загальною вартістю 4 040 793, 03 гривні.
Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_32 .
Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об'єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_52 .
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_53 .
Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_7 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
В подальшому встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_7 , який усвідомлюючи розміри своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_13 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_9 та тещі ОСОБА_10 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об'єктів нерухомого майна, з метою створення видимості наявності фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.
Так, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_7 залучив свою матір'ю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики в якості позичальників.
Крім того, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_56 . ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного повинні підписати договори позики в якості позикодавців.
Надалі, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_10 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений не встановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.08.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 175 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_33 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_10 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.08.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_34 .
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 22.08.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_10 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_34 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_10 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_10 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 25.05.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 420 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_18 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».
Водночас під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_10 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.05.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 .
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 22.05.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_10 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_18 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_10 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_10 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 06.06.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 445 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_20 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових кошти ОСОБА_10 не передавала та не позичала, а договір позики від 06.06.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 .
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 06.06.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_10 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_20 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_10 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні офіційних документів, що посвідчуються особою, яка має право посвідчення таких документів і які надають права, з метою їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів за які було придбано вищезазначені об'єкти нерухомого майна.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в якості позичальників та ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 в якості позикодавців, мали б укласти ряд договорів іпотеки в яких боргове зобов'язання виникало б на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки виступали б відповідні об'єкти нерухомого майна, та які у відповідності до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі Іпотек, що в свою чергу створить видимість законності доходів для придбання нерухомого майна.
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_35 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 завідомо підроблений «Договір позики від 22.08.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1108, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_36 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 06 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440117.
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.08.2022.
Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_35 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 завідомо підроблений «Договір позики від 25.05.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1109, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_37 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 16 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440245.
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 25.05.2022.
Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_35 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 завідомо підроблений «Договір позики від 06.06.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 посвідчено договір іпотеки № 1110 від 28.11.2023, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 15 год 55 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439993.
Отже, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 06.06.2022.
За результатами проведеного розслідування, слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який інкримінується ОСОБА_5 є нетяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 5-ти років, та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Разом з цим, ОСОБА_5 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи свободу дій та злочинні зв'язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів її злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні), виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв'язку з чим остання, маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.
Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).
Ураховуючи вищезазначене, слід прийти до висновку, що у випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу більш м'якого ніж домашній арешт, призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них або продовжити свою злочинну діяльність.
Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.
Ураховуючи характер вчиненого підозрюваною злочину та тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого злочину, є всі підстави вважати, що підозрювана може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених злочинів, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об'єктивно необхідним є застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, окрім домашнього арешту, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 .
Застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання не забезпечить належної поведінки підозрюваної, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації, оскільки зважаючи на особу підозрюваної, вона не може самоорганізуватися для здійснення належного самоконтролю.
Неможливе і застосування до підозрюваної ОСОБА_5 і запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення їй про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваної саме такого запобіжного заходу.
Посилаючись на викладене, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй цілодобовозалишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_39 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, а також покласти на підозрювану обов'язки: носити електронний засіб контролю; прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину у кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
До початку судового засідання захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів у зв'язку із робочою завантаженістю за місцем здійснення адвокатської діяльності в районних судах м. Дніпра та об'єктивної неможливості прибути до Печерського районного суду м. Києва.
Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, територіальної віддаленості місцезнаходження підозрюваного та захисника (Дніпропетровська обл.) від Печерського районного суду м. Києва, належної якості відеоконференцзв'язку, з метою забезпечення участі останніх при розгляді клопотання слідчого та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю сторони захисту в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та непідтвердженість жодними доказами існування ризиків. Вказав, що ОСОБА_10 , маючи на меті створити бізнес, а саме отримувати на постійній основі грошові кошти від доходу з оренди нерухомого майна, уповноважила ОСОБА_9 (яка з 2015 року займається нерухомістю) на покупку та подальшу здачу в оренду квартир. Для цього ОСОБА_10 запозичила грошові кошти, в тому числі у ОСОБА_5 , а після придбання нерухомого майна було укладено іпотечні договори, для передбачення будь-яких наслідків.В ті дати, які зазначені на договорах позики, фактично сторони передали грошові кошти, про що на той момент склали розписки, ОСОБА_5 було відомо, що ці кошти позичальник бере для бізнесу з покупки квартир та здачі їх в оренду.У подальшому сторони правочину змінили розписку на договір позики, встановивши фактичну дачу передачі коштів, описавши детально умови позики та зазначивши вже конкретну адресу об'єкта нерухомості (оскільки така інформація вже стала відомою), що не суперечить законодавству, оскільки договори укладені в належній формі, дієздатними сторонами, на підставі вільного волевиявлення та спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними.Договір позики не є предметом злочину ст. 358 ККУ, оскільки це правочин направлений на набуття, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків, дві фізичні особи мають право визначати між собою будь-які умови договору та відповідно створюють для себе обумовлені наслідки, що не має жодного відношення до кримінально карного діяння. Відповідно за такою підозрою вбачаються виключно цивільні правовідносини і такий договір можливо оскаржити лише в рамках ЦПК однією із сторін, якщо вона б вважала наявними порушення своїх прав, однак ДБР жодного відношення до цього правочину мати не може.В договорах позики жодних ознак підробки не встановлено, договори укладено сторонами визначеними в реквізитах, зміст жодною зі сторін не оскаржується, не ставиться під сумнів, про дату зазначену в договорі сторони обумовили (маючи на те свої логічні міркування, оскільки вказали фактичну дату правочину, що засвідчили підписами), отже жодної ознаки підробки не встановлено.
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутній, оскільки ОСОБА_5 раніше не судима, має родинні зв'язки, робочі зобов'язання, відповідно покарання до 5 років, що передбачає можливість іспитового строку, не є фактором, який може впливати на ризик переховування.Припущення про перетин кордону може бути повністю нівельовано обов'язкомздати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.Щодо перетину кордону з тимчасово непідконтрольною територією, таке твердження е абсурдним, не може бути обумовлено жодним помислом, більш того такого шляху не існує.Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, формально зазначено слідчим, оскільки обшуки проведено, а документація була отримана органом досудового слідства ще в серпні минулого року, проведено експертизи, негласні слідчі дії, повідомлено про підозру всім родичам ОСОБА_7 та знайомим родичів «до десятого коліна». Всі матеріали зберігаються в ДБР, що унеможливлює їх знищення.Спроба знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може підтверджуватися або фото/відео матеріалами, або показами свідків, або іншими конкретними доказами на підтвердження вказаних обставин.Крім того, слідчий та прокурор повинні довести той факт, що особа, стосовно якої вони заявили клопотання про застосування запобіжного заходу, має реальну можливість отримати доступ до речей, які вона хоче спотворити чи знищити, у володіння та користування, або ж на момент подання клопотання володіє чи користується ними, або/та вже спотворила чи знищила. У випадку, коли такі речі/документи перебувають у розпорядженні/володінні сторони обвинувачення, вона не може посилатися на можливість їх знищення підозрюваним, оскільки саме слідчий/прокурор несе персональну відповідальність за збереження таких предметів.Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, не підтверджений, оскільки свідків в провадженні немає, щодо інших підозрюваних, якби була мета впливу, її логічне втілення в життя було б ще рік тому під час тимчасових доступів, про які позикодавці (відтепер підозрювані) знали, проте не перешкоджали наданню документів, не змінили після цього своє життя, ніякому вплив не піддавались, оскільки приховувати нічого, всі дії в рамках цивільно-правового поля. Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, взагалі не обґрунтований.Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, також зазначено формально, ОСОБА_5 раніше не судима, наразі підозра є необґрунтованою, оскільки ОСОБА_5 діяла в рамках цивільних правовідносин, відповідно й прикривати нема що.З огляду на викладене адвокат просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання, а у разі якщо слідчий суддя дійде висновку про обґрунтованість підозри - застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника. Зазначила, що ОСОБА_10 є її знайомою, з якою їх познайомив онук останньої, наразі з нею не спілкується. З онуком ОСОБА_10 знайома з дитинства, оскільки зростали в одному районі. В січні 2022 року отримала в спадок від батька грошові кошти в сумі 4 млн, не хотіла зберігати їх вдома та здавати в банк, тому вирішила надати їх в позику ОСОБА_10 . Проте, жодних документів на підтвердження вказаного слідчому судді не надала.
Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва зокрема прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000227 від 19.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.
06.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України /том 6 а. м. 47-64/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: відомостях з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 /том 1 а. м. 23-59/, відомостях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 /том 1 а. м. 60-76/, протоколах тимчасового доступу до речей та документів від 05.08.2024, 06.08.2024 /том 1 а. м. 79-84, 87-89, 91-94, 99-119/, протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.07.2024, 20.08.2024, 27.09.2024 /том 1 а. м. 120-194, том 2 а. м. 1-126/, висновках експертів від 26.09.2024, 27.03.2025 /том 1 а. м. 136-160, 163-224/, висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України від 19.03.2025 /том 3 а. м. 2-24/, обґрунтованому висновку щодо виявлення ознак кримінального корупційного правопорушення від 30.01.2025 складеному Національним агентством з питань запобігання корупції /том 3 а. м. 32-66/, договорах купівлі-продажу, позики та іпотеки /том 3 а. м. 100-173, том 4 а. м. 87-184, том 5 а. м. 5-33, 44-80, 90-98/, протоколах обшуку від 04.06.2025 /том 6 а. м. 5-46/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.
Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, покарання за яке встановлене у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. Документів, які б підтвердили наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв'язків, наявність інших зв'язків із місцем проживання, державою, які б нівелювали чи принаймні зменшували наявність такого ризику, в матеріалах провадження відсутні та стороною захисту не надано.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що як вказують слідчий, прокурор, на даній стадії провадження існують підстави вважати, що слідством виявлено та зібрано не повний обсяг речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та про такі предмети, документи, місця їх приховання можуть знати лише особи, які безпосередньо вчиняли інкриміновані діяння. ОСОБА_5 може знати про достовірне знаходження не вилучених на даний час речей та документів, що можуть бути знаряддями вчинення злочинів, мають значення речових доказів. У зв'язку з вказаним, слідчий суддя вбачає реальні ризики того, що зазначені предмети можуть бути знищені, спотворені тощо, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваної.
Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень у співучасті, відтак підозрювана може особисто чи за допомогою своїх спільників незаконно впливати (шляхом залякування, умовляння, пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) інших учасників провадження у цьому кримінальному провадженні з метою примушення їх до зміни наданих раніше показань. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.
Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними/співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Останні можуть обговорювати спільну версію своєї невинуватості у злочинах, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Підозрювана також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування.
Виходячи із інкримінування вчинення кримінального правопорушення в співучасті із іншими особами, в тому числі яким вже повідомлено про підозру в даному провадженні, із підробкою документів, що мають на меті імітування законності доходів на придбання майна родиною іншого підозрюваного в даному провадженні, вважаю, що будь-який інший запобіжний захід на даній стадії провадження не зможе запобігти реалізації визначених ст. 177 КПК України ризиків, в тому числі, з врахуванням конкретних обставин повідомленої підозри, ризику штучного створення підозрюваними доказів в провадженні (як посилається прокурор - можливість вчинити інше кримінальне правопорушення з метою прикриття своєї протиправної діяльності).
Виходячи з обґрунтованості підозри, доведеності існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, конкретного характеру інкримінованих правопорушень, особи підозрюваної, вважаю наявними обставини для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_40 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 серпня 2025 року, з покладенням на підозрювану обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_40 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 серпня 2025 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї обов'язків.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов'язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 06 серпня 2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1