печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17335/25-к
пр. 1-кс-16554/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.03.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №22023000000000209 від 02.03.2023.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №22023000000000209 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлюються обставини налагодження та забезпечення імовірного функціонування протиправного механізму постачання до АТ «Укрзалізниця» товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ «Елпо Україна».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , на підставі наказу тимчасово здійснюючого повноваження генерального директора ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 00480247) (далі ПрАТ «КЕВРЗ») ОСОБА_7 від 1225-к від 23.12.2022, прийнятий на посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 00480247).
Приватне акціонерне товариство «Київський електровагоноремонтний завод», зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Січеславська, 2, діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням акціонера приватного акціонерного товариства «Київський електровагоноремонтний завод» від 03.07.2020 №27/2020-4/3 (за редакцією 2020 року), відповідно до п. 2.3. має право від свого імені укладати правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, відповідачем, третьою особою у судах загальної позивачем, юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі, та п. 2.4. має самостійний баланс, може мати печатки і штампи, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в кредитних, фінансових та депозитарних установах як на території України, так і за її межами, у порядку, визначеному застосовним законодавством.
Кримінальним провадженням встановлено, що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.01.2023 у заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «КЕВРЗ» ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, та службовими особами ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549), зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який перебуває на посаді головного інженера, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді керівника з виробництва, виник загальний злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, в результаті проведення тендерних закупівель, та подальшого приймання поставлених ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості в інтересах останніх.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, розробили план злочинних дій, спрямованих на заволодіння грошових коштів, що належать ПрАТ «КЕВРЗ», шляхом постачання та подальшого прийому одиниць продукції невідповідної якості із завищеними технічними характеристиками виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ПрАТ «КЕВРЗ», в силу виконання своїх функціональних обов'язків та особистих зв'язків за місцем працевлаштування, в інтересах третіх осіб, повинен здійснювати моніторинг нагальних виробничих необхідностей підприємства, формувати та/або впливати на підготовку цінових пропозицій, комерційних пропозицій, документації спрощеної закупівлі, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (які за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 повинні мати невідповідні технічні характеристики, якість та завищену ціну) та проекта майбутнього договору, щодо закупівлі товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) залучивши при цьому за взаємною згодою із невстановленою особою, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для участі у електронних торгах на антиконкурентних умовах афілійовані суб'єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987). В подальшому, після оголошення переможця закупівлі, ОСОБА_6 , відповідно до злочинного плану, за раніше обумовленими умовами, мав прийняти товари невідповідної якості, виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) поставлені афілійованими суб'єктами господарської діяльності.
В свою чергу ОСОБА_11 , відповідно до злочинного плану, повинен забезпечувати участь афілійованих ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) підприємств, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) у електронних торгах на ' антиконкурентних умовах, оголошення яких відбувається ПрАТ «КЕВРЗ», а також забезпечувати поставку товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549).
У відповідності до раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_9 , повинна здійснювати документальний супровід постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) використовуючи афілійовані підприємства, зокрема ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (завищення технічних характеристик), а також забезпечувати отримання ТОВ «ЕЛПО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36301549) дозвільних та сертифікаційних документів.
Так, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, зокрема від афілійованих суб'єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНЄВОЛЬТАЖ» (код ЄДРПОУ 43503941) із ціною вказаної продукції на суму 299 658,20 грн (без ПДВ), ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44115987) із ціною вказаної продукції на суму 300 000,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БАМІД» (код ЄДРПОУ 43378458) із ціною вказаної продукції на суму 295 115,00 грн (без ПДВ), ТОВ «БРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 44260413) із ціною вказаної продукції на суму 297 600,00 грн (без ПДВ).
14.08.2023, ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.
17.08.2023 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Комплектуючі системи охолодження ЕПЛ» (ідентифікатор UA-2023-08-17-002966-a) із очікуваною вартістю 4 761 194,24 грн (без ПДВ).
В свою чергу ОСОБА_6 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_8
30.08.2023, невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» подано до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.
01.09.2023, відповідно до протоколу №75 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) переможцем закупівлі.
29.09.2023 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) укладено договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 предметом якого відповідно до специфікації №1, є поставка систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 16 шт. на загальну суму 4 721 760,00 грн (без ПДВ).
Того ж дня, ОСОБА_6 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , було сформовано та підписано службову записку щодо розгляду можливості заключения додаткової угоди №1 до договору «290/09/23 від 29.09.2023 щодо зниження цін, вказаних у листі постачальника ТОВ «МІРІТІЛАЙН», в результаті чого, зменшено вартість товару до 285 000,00 грн. (без ПДВ) за одиницю, та підписано Додаткову угоду №1 до договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023.
Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.
В свою чергу, ОСОБА_11 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , виник безпосередній злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 06.10.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на загальну суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №7 від 06.10.2023 де останнім поставлено підпис.
Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.
В свою чергу, ОСОБА_11 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 14.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 14.11.2023 де останнім поставлено підпис.
Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п'ять тисяч) гривень (без ПДВ).
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 15.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 15.11.2023 де останнім поставлено підпис.
Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (двісті вісімдесят п'ять тисяч) гривень (без ПДВ).
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт.
В свою чергу, ОСОБА_11 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 27.11.2023, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №12 від 28.11.2023 де останнім поставлено підпис.
Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 1 140 000,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч) гривень (без ПДВ).
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.
В свою чергу, ОСОБА_11 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 08.01.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №3 від 08.01.2024 де останнім поставлено підпис.
Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.
Враховуючи вищевикладеие, внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят тисяч) гривень (без ПДВ).
Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, на адресу ПрАТ «КЕВРЗ» до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників освітлювальних приладів, зокрема від афілійованих суб'єктів господарської діяльності ТОВ «ТРАНСВОЛЬТАЖ» (код ЄДРПОУ 43503941), ТОВ «БАМІД» (код ЄДРПОУ 43378458), ТОВ «БРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 44260413).
30.01.2024 ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.
01.02.2024 ПрАТ «КЕВРЗ» на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Ргогогго» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура» (ідентифікатор иА-2024-02-01-014917-а) із очікуваною вартістю 1 331 735,50 грн (без ПДВ).
В свою чергу ОСОБА_6 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_9 про необхідність підготовки документального супроводу постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення, зокрема освітлювальних приладів.
09.02.2024 невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика «ЗтаїїТепсІег.Ьіг» подано до електронної системи публічних закупівель «Ргогогто» тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.
12.02.2024, відповідно до протоколу №028 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ «КЕВРЗ» визнано ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) переможцем закупівлі.
16.02.2024 між ПрАТ «КЕВРЗ» та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 444115987) укладено договір поставки №19/02/24 від 16.02.2022 предметом якого відповідно до специфікації №1, до всього, є поставка продукції виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна», а саме Світильник 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт. на суму 808 600,00 грн (без ПДВ), та Світильник 110/220В (для тамбурів) ЕТ. 107.00.000- 15-10 креслення на суму 257 880,00 грн. (без ПДВ).
Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ «КЕВРЗ» від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 до афілійованої ОСОБА_8 ТОВ «МІРТІЛАЙН» щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15- 07 креслення у кількості 104 піт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також були обізнаними про наявність заявки від ПрАТ «КЕВРЗ» до ТОВ «МІРТІЛАЙН» про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ «ЕЛПО Україна».
Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, щодо яких була надана заявка.
Так, 16.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 креслення, у кількості 20 шт. на загальну суму 155 500,00 грн. (без ПДВ), та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. на загальну суму 257 880,00 грн. (без ПДВ) про що складено видаткову накладну №8 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.
Того ж дня, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 16 шт. на загальну суму 124 400,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.
Надалі, 16.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, знову особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 26 шт. на загальну суму 202 150,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №10 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.
Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ. 107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв'язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 креслення, у кількості 62 шт., та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ. 107.00.000-15-10 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 739 930, 00 грн. (сімсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять) гривень (без ПДВ).
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ «КЕВРЗ» в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ «ЕЛПО Україна» ТОВ «МІРТІЛАЙН» продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., щодо яких була надана заявка.
Так, 19.02.2024, від ТОВ «МІРТІЛАЙН» який діє під контролем ОСОБА_8 до ПрАТ «КЕВРЗ» на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: м. Київ, вул. Січеславська 2, особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. на загальну суму 326 550,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №11 від 19.02.2024 де останнім поставлено підпис.
Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., знаходяться у непрацездатному стані у зв'язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94
Враховуючи вищевикладене, внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ. 107.00.000-15-07 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 326 550,00 грн. (триста двадцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень (без ПДВ).
Так, в межах вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути, до всього, причетні інші особи, зокрема становлено ряд осіб, які можуть бути причетними до постачання продукції невідповідної якості виробництва ТОВ «Елпо Україна» до структурних підрозділів AT «Укрзалізниця», у т.ч. до ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод» та інших виробничих підприємств.
Зокрема, отримано відомості про громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який (до листопада 2024 року) займав посаду генерального директора ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод», а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб - службовий автомобіль, а саме: Skoda Superb. 2018 р.в.. д.н.з. НОМЕР_2 . чорного кольору.
В ході досудового розслідування перевіряються факти про те, що ОСОБА_13 , використовуючи службове становище, надавав вказівки підлеглим службовим особам вчиняти дії націлені на лобіювання інтересів ТОВ «Елпо Україна» та підконтрольних товариству приватних структур (т.зв. дилерів) під час закупівлі товарів невідповідної якості для потреб очолюваного ним підприємства.
Крім того, отримано дані, що ОСОБА_13 може вчиняти умисні дії, націлені на розтрату ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, за участі громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який (до листопада 2024) займав посаду заступника генерального директора (по якості) ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод», а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб - службовий автомобіль, а саме: Honda Accord. 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , білого кольору.
Встановлено, що для реалізації протиправного та злочинного наміру ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_14 , та з корисливих мотивів, вступив у змову із «тіньовим» власником ТОВ «Елпо Україна» громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також у протиправній діяльності використовує транспортний засіб, а саме: BMW Х5, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору.
За наявними даними, між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 досягнуто домовленостей націлених на привласнення грошових коштів отриманих від постачання до ПрАТ «Київський електровозовагоноремонтний завод» продукції невідповідної якості виробництва ТОВ «Елпо Україна».
04.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/7058/25-к від 13.02.2025 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення вказаного обшуку у ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S21, IMEI НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон SAMSUNG SM-A40FN/DS IMEI НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон DOOGEE XI0, ІМЕІ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
05.03.2025 вилучені речі були визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотанням підтримав з підстав у ньому зазначених.
Адвокат та власник майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, просив відмовити.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Посилання адвоката та власника майна на необґрунтованість клопотання, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про накладення арешту документами та прокурором під час судового засідання.
Таким чином, адвокатом та власником майна не було належним чином спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, як про це ініційовано питання адвокатом.
Дослідивши надані матеріали, пояснення прокурора, заперечення адвоката та власника майна, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 04.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S21, ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон SAMSUNG SM-A40FN/DS IMEI НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон DOOGEE X10 IMEI НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1