Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/637/23
Провадження № 1-кс/650/788/25
25 червня 2025 року селище Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 12023232090000042 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
19 червня 2025 року т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Новотроїцького відділу Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У провадженні сектору дізнання Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023232090000042 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтуванні клопотання дізнавач зазначила, що 05.04.2023 не встановлена особа, зловживаючи довірою заявника, ОСОБА_5 , під виглядом знайомої особи, написала заявнику смс повідомлення у месенджері «вайбер», та попрохала грошової допомоги, яку він добровільно перерахував у сумі 4000 гривень на картку НОМЕР_2 , та після телефонної розмови з даною особою виявилось, що сторінка була зломана шахраями.?
05.04.2023 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023232090000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вжитими заходами було встановлено, що 05.04.2023 о 11:08:18 грошові кошти в сумі 2936 грн., перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023232090000042 від 05.04.2023 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 12023232090000042 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, а саме старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору СРПП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області - уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області - уповноваженій на здійснення досудового розслідування лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або оперативним працівникам або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 по кримінальному провадженні № 12023232090000042 від 05.04.2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) -
1) інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00.00 години 05.04.2023 до 23.59 години 12.04.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.04.2023 по 12.04.2023, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за попереднім погодженням з сектором дізнання Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області.
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23