Справа № 577/1034/25
Провадження № 1-кс/577/922/25
"24" червня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст. дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000054 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2025 р. невстановлена особа, під проводом продажу крипто валюти на біржі ОКХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн. належними ОСОБА_4 , яка перерахувала їх зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення до УПК в Сумській області ДКП НП України. Після виконання отримано рапорт в якому зазначено, що з банківської картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані на картки інших банків: 07.02.2025 р. о 13:16 год. в сумі 11141 грн. на картку НОМЕР_2 та 07.02.2025 р. о 13:36 год. у сумі 3500 грн. на картку НОМЕР_3 . В подальшому обготівкування відбувалося в АДРЕСА_1 . Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та грошові кошти з цієї картки одразу були переведені в іноземну валюту та переказані через систему SWIFT в м. Бостон (штат Массачусетс США).
Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів та їх зняття, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківський рахунок, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 23.59 год. 05.02.2025 р. по 23:59 год. 08.02.2025 р. та 23.59 год., за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов»язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, з наступною інформацією: щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 за період часу з 23.59 год. 05.02.2025 р. по 23:59 год. 08.02.2025 р.; щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунки грошових коштів 07.02.2025 р. з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи); заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_2 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1