Справа № 577/2790/25
Провадження № 1-кс/577/925/25
"24" червня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000161 від 10.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2025 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рахунок бронювання готелів з метою отримання заробітку перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти у 8 752,19 грн., на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 - у сумі 22 773,30 грн., зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 - у сумі 24 000,77 грн. та на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 - у 20 780 грн., які їй назад повернуто не було на загальну суму у 76 306,26 грн.
15.05.2025 р. ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_2 . Відповідно отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 виконано 09.05.2025 р. об 11.29 перерахування грошових коштів у сумі 9 500 грн. у виді платежу Р2Р з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 .
З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та подальшого місця зняття коштів отриманих в протиправний спосіб від потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 . А саме необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_6 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:00 09.05.2025 р. по 00:00:00 09.06.2025 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані картки.
Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов»язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_6 , що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00.00 год. 09.05.2025 р. по 24.00 год. 09.06.2025 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1