Справа № 712/8184/25
Провадження № 1-кс/712/3056/25
23 червня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000084 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом розміщення оголошення в додатку «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 77000 грн., що належать ОСОБА_5 , 1962 р.н., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО № 3388 від 16.01.2025).
Вході допиту встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.01.2025 знайшов в мережі «Інтернет», в додатку «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200», на іноземній реєстрації від користувача: ОСОБА_6 .
В подальшому потерпілий зв'язався з продавцем за номером, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_2 . Після первинного контакту, сторони перейшли до листування через месенджер «Viber», де домовились про умови покупки і надалі підтримували зв'язок.
В результаті узгоджених умов, потерпілий здійснив чотири банківські транзакції, дві з яких з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми 17000 гривень кожна, інша з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30000 гривень, на загальну суму 77 000 гривень, які він перерахував на вказану карту продавцем: НОМЕР_1 . Після завершення останньої транзакції продавець припинив виходити на зв'язок.
13.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 особи, що здійснила шахрайські дії, було здійснено переказ у сумі 29 000 гривень, які перерахував потерпілий, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що гроші потерпілого були переказані на рахунок невстановленої особи, яка користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 13.01.2025 року по 24.01.2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер банківської картки № НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 15.01.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом розміщення оголошення в додатку «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 77000 грн., що належать ОСОБА_5 , 1962 р.н., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО № 3388 від 16.01.2025).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 , з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - до 23 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1