Справа № 559/2424/25
Провадження № 1-кс/559/417/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"25" червня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000329 від 20 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 19.06.2025 о 13:09 невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 і представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману спонукала ОСОБА_5 натиснути комбінацію цифр на клавіатурі телефону, в результаті чого отримала доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів заявниці загальною сумою 16199 грн., двома платежами: 19.06.2025 о 13:14 год. в сумі 6200 грн. і 19.06.2025 о 13:12 год. у сумі 9999 грн., із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на невідомі рахунки, а також 15.06.2025 о 18:03 год. із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було переказано грошові кошти в сумі 120 грн.
На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 та банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2025 до 20.06.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025181040000329 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 60199 грн, переказавши їх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_3 і банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 із банківським рахунком НОМЕР_5 на невідомі рахунки, які необхідно встановити.
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 і банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 із банківським рахунком НОМЕР_5 , з зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.06.2025 до 20.06.2025;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 та банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.06.2025 по 20.06.2025.
- інформацію про історію авторизації, зміну паролю при користуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 та банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2025 по 20.06.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 25.07.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1