Дата документу 24.06.2025Справа № 554/9224/25
Провадження № 1-кс/554/7988/2025
24 червня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170440000449 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що 29.05.2025 року до чергової частини ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.05.2025 року їй зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти.
30.05.2025 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025170440000449 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 28.05.2025 року потерпіла відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що 27.05.2025 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів трьома переказами, а саме: 3 012 грн, 9 205 грн, 9 539 грн. Після цього остання заблокувала банківські картки та звернулась до поліції.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 у період часу з 14 год. 00 хв. 26.05.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківським платіжним рахунком НОМЕР_3 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, одночасно з клопотанням направила до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170440000449 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв.26.05.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено 27.05.2025 року (платіжні перекази здійснюватися о 14:21 год та 14:23 год), тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати доступ до запитуваних слідчою документів за період з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025170440000449 від 30.05.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої - задовольнити частково.
Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входять у склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025170440000449 від 30.05.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року, а також:
1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;
3. Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;
4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;
5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;
6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 14 год. 00 хв. 27.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.06.2025 року;
7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати вищезазначені документи (інформацію) з можливістю їх вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 серпня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1