Справа № 366/1781/25
Провадження № 1-кс/366/399/25
Іменем України
25.06.2025 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116180000074 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської областінадійшло клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116180000074 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116180000074 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2025 до ВП № l Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою.
У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса:АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з необхідністю встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про клієнта банку- особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштівпо платіжній картці, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карткадля встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.05.2025 до моменту виконання ухвали, у зв'язку із чим дізнавач звернулася із відповідним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться речі, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116180000074 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, беручи до уваги, що вказана вище інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса:АДРЕСА_1 ), клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116180000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
2.Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції СП ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів:
-інформації про клієнта банку- особу (осіб), на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштівпо платіжній картці № НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунок, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.05.2025 до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткових рахунків, про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку картки, відкритому в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 до моменту виконання ухвалиіз зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Строк дії ухвали до 25.07.2025 включно.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_14