Справа № 947/13123/25
Провадження № 1-кс/947/9414/25
25.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025164480000154 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025164480000154, відомості про яке 27.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.03.2025, невстановлена особа, під приводом надання заробітку в мобільному додатку «Телеграм», з використанням користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 72428 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 , тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти перераховувала самостійно з банківських карток: банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування до сектору дізнання ГУНП в Одеській області від о/у САОР ВКП ОРУП № 1 надійшов ініціативний рапорт про те, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні процесуальних документів на зняття інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_8 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківськими картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою НОМЕР_12 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за банківською карткою НОМЕР_13 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 до наступних документів, що знаходяться в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб, яким належать банківська картка НОМЕР_8 , яка обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , про:
-рух коштів за вищевказаними банківськими картками, із зазначенням даних контрагентів;
-про зняття грошових коштів;
-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-виписок з номерами телефонів, IP - адрес, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1