Справа № 947/23305/25
Провадження № 1-кс/947/9403/25
25.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025164480000286 від 26.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025164480000286 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 року до чергової частини Одеського районного Управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріли з ухвалою Київського районного суду м. Одеси, від 13.12.2024 року, справі № 947/39977/24, провадження № 1-кс/947/16884/24, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: отримала пенсійні виплати ОСОБА_5 у розмірі 3505 гривень 68 копійки з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, до наступних документів, що знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 01.02.2021 до моменту отримання Ухвали суду, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1