Справа № 947/23315/25
Провадження № 1-кс/947/9413/25
25.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025164480000128 від 12.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025164480000128, відомості про яке 12.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка в мережі «Телеграм», в період часу з 10.03.2025 по 11.03.2025 під виглядом онлайн заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 105140,78 гривен, які вона самостійно перерахувала на банківські картки банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку складає 105140,78 гривен.
В ході досудового розслідування до сектору дізнання ГУНП в Одеській області від ВКП ОРУП № 1 надійшов ініціативний рапорт про те, що згідно відповіді банку на запит № 60-4129 від 01.04.2025 року, а також аналізу руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованого банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти які були отримані шахрайським шляхом перераховувались на інші різні карти та виникла необхідність в отриманні процесуальних документів на зняття інформації, яка знаходиться у володінні банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_12 .
Досудовим розслідуванням, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , які обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 до наступних документів, що знаходяться в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 які обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківських карток АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 10.03.2025 до моменту отримання Ухвали суду, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківських карток АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1