25.06.2025
Справа №644/ 5366 /25
н/п 1-кс/644/ 738 /25
25 червня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду надійшло клопотання в якомуслідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницюа саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180001751 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення, що вона має банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які відкриті на її ім'я.
10.12.24 приблизно о 15:30 на її мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував раніше їй невідомий номер та жінка повідомила що, нібито на її картку «єПідтримка» були зараховані грошові кошти в сумі 6500 грн., оскільки ОСОБА_5 залишала якусь заявку на якомусь сайті. Але ніяку заявку ОСОБА_5 не залишала, про що вона і сказала невідомій жінці. Того ж дня приблизно о 18:00 ОСОБА_5 зателефонував той самий номер. Вона взяла слухавку та почула ту саму жінку. Ця дівчина сказала ОСОБА_5 , щоб вона зайшла до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила залишок коштів. ОСОБА_5 зайшовши до додатку ніякого зарахування вона не побачила, про що і сказала жінці. Відразу після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон отримала сповіщення про те, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 був виконаний переказ коштів. Оскільки ОСОБА_5 ніякий переказ в той час не виконувала, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 були виконані перекази коштів в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. - комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. - комісія) від 18:20 10.12.24. Побачивши перекази, ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Там вона повідомила про ситуацію, що склалася та заблокувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . На наступний день приблизно о 12:00 ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що 10.12.24 на її ім'я був оформлений кредит в сумі 50000 грн. Гроші по кредиту були переведені на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Вказаний кредит ОСОБА_5 не оформлювала, про що і сказала співробітнику банку. Окрім цього, ОСОБА_5 у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформувала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Відповідно до виписки, з банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) були виконані перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони були виконані без її відома. Після цього, ОСОБА_5 вирішила перевірити залишок коштів на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшов до додатку, ОСОБА_5 також побачила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він був здійснений її мого відома.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. - комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. - комісія) від 18:20 10.12.24, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.
У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вилучених документів, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів в сумі 6400 грн. о 19:30 10.12.24 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання даних особи на рахунок якої 10.12.2024 о 19:30 було здійснено перекази коштів в сумі 6400,00 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12024221180001751 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025.
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 25.07.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1