Справа 127/19266/25
Провадження 1-кс/127/8081/25
25 червня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020030000322 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого о/у відділення поліції №1 Вінницького РУП з приводу того, що ним отримано інформацію про те що гр. ОСОБА_4 займається незаконним збутом, зброї без відповідних дозвільних документів, та має намір збути за грошові кошти на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Вінниця.
07.06.2025 у ході проведення огляду покупця ОСОБА_5 надав дві квитанції про поповнення банківської картки на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень. Зазначені грошові кошти перераховані через термінал самообслуговування на вказану громадянином ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_1 , яка отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після огляду покупця від 07.06.2025 останній надав наступні квитанції:
- № 20246-1063518-48662 про перерахунок грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000 (дві тисячі) гривень датоване 07.06.2025 року 10 год. 46 хв. термінал № 1063518, ID операції 1619568583.
- № 211007940979443 про перерахунок грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень датоване 07.06.2025 року 10 год. 43 хв.
Крім того, 09.06.2025 у ході проведення огляду покупця ОСОБА_5 надав дві квитанції про поповнення банківської картки на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень. Зазначені грошові кошти перераховані через термінал самообслуговування на вказану громадянином ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_1 , яка отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після огляду покупця від 07.06.2025 останній надав наступні квитанції:
- № 20248-1063518-45891 про перерахунок грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000 (дві тисячі) гривень датоване 09.06.2025 року 09 год. 59 хв. термінал № 1063518, ID операції 1620428395.
- № 210964817029580 про перерахунок грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень датоване 09.06.2025 року 09 год. 56 хв.
Зазначені грошові кошти перераховані через термінал самообслуговування на вказану громадянином ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_2 , яка отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є достатньо підстав вважати, що банківський рахунок використовується для отримання оплати за злочинну діяльність.
На даний час виникла необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " на за період часу 04.06.2025 по дату винесення ухвали.
Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за НОМЕР_2 , з 04.06.2025 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 04.06.2025 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 23.02.2024 року по дату винесення ухвали.
Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12025020030000322 від 04.06.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
- виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_2 , з 04.06.2025 по 25.06.2025, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 04.06.2025 по 25.06.2025, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань);
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 04.06.2025 року по 25.06.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя