Справа 127/19004/25
Провадження 1-кс/127/7985/25
24 червня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025020000000072 від 07.04.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президентом України підписано Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 07.08.2025 включно.
Пунктом 3 цього Указу передбачено, окрім іншого, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.
Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.
ОСОБА_4 , діючи всупереч вимогам указаних нормативно-правових актів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, наприкінці квітня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Могилів-Подільський, познайомився з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, зв'язавшись з ними за допомогою мобільного додатку «Telegram», та повідомив, що може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску.
В подальшому, ОСОБА_4 розробив план незаконного переправлення через державний кордон України, визначив його місце і час, підшукав співучасників, придбав та зберігав засоби для здійснення переправлення за адресою АДРЕСА_1 .
Надалі ОСОБА_4 02.05.2025, перебуваючи у м. Могилів-Подільський, за допомогою мобільного додатку «Telegram» повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що перетин державного кордону України буде здійснюватися 02.05.2025 поза пунктом пропуску через державний кордон через водний простір в Могилів-Подільському районі Вінницької області, зазначивши про необхідність їх прибуття до м. Вінниці, де на них буде чекати автомобіль, який їх доставить до м. Могилів-Подільський Вінницької області з метою подальшого незаконного переправлення через держаний кордон України, а також повідомив, що вартість такої послуги буде становити 7000 доларів США з кожного.
На запропоновані ОСОБА_4 умови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли під контролем працівників правоохоронних органів, погодились та того ж дня прибули на територію автовокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Надалі 02.05.2025 близько 16 години ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, сприяючи незаконному переправленню ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через державний кордон, зустрів їх на території зазначеного автовокзалу, проінструктував про правила поведінки при перетині державного кордону України та автомобілем марки «HONDA ELEMENT» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , оминаючи встановлені на автодорозі контрольні пости, перевіз їх з м. Вінниці до м. Могилів-Подільського Вінницької області.
У м. Могилів-Подільському ОСОБА_7 зупинив свій автомобіль біля продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , де на них очікував ОСОБА_8 .
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_8 дістав зі свого автомобіля «Haval» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 пакет з двома гумовими надувними матрацами та двома зіп-пакетами, сів до автомобіля ОСОБА_7 , де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та пояснив їм, що надані ним матраци та зіп-пакети необхідно буде використовувати під час переправлення через річку Дністер.
Надалі з ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Telegram», зв'язався ОСОБА_4 . Використовуючи під час розмови функцію гучного зв'язку ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 додатково проінструктували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про порядок, час та місце перетину державного кордону України.
Продовжуючи розмову, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про необхідність надати ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 14000 доларів США в якості раніше обумовленої винагороди за незаконне переправлення їх через державний кордон України.
На виконання цієї вказівки у салоні автомобіля «HONDA ELEMENT» ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 грошові кошти, під час перерахунку яких ОСОБА_8 та ОСОБА_7 затримали працівники правоохоронних органів.
За результатами документування, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , окрім кримінального правопорушення за вчинення якого їм повідомлено про підозру, можуть бути причетні до іншого кримінального правопорушення пов'язаного із незаконним переправлення через державний кордон ОСОБА_9 в березні місяці 2025 року.
Будучи допитаний ОСОБА_9 повідомив, що він спільно зі своїм знайомим за допомогою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в березні місяці 2025 року перебуваючи в м. Могилів - Подільський Вінницька обл. незаконно перетнули державний кордон України і потрапили до Республіки Молдова. Перебуваючи вже на території Республіки Молдова в ОСОБА_9 виникла необхідність у отриманні документів, які б давали йому можливість подальшого пересування по інших країнах, у зв'язку з чим він звернувся за допомогою до ОСОБА_4 , який погодився допомогти. За свої послуги ОСОБА_4 попросив перерахувати йому на картковий рахунок грошові кошти в сумі 66 000 гривень, які 31.03.2025 батьком ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).
У зв'язку з тим, що інформація про зазначений банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Водночас, у зв'язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 07.08.2025 включно.
Відповідно до п. 20-7 Прикінцевих положень КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої із керівником прокуратури.
Водночас згідно п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтям 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді;
Банківський рахунок, до якого потрібно здійснити тимчасовий доступ, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення інформації або документів, які необхідні слідству.
З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 22025020000000072 від 07.04.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , а саме:
- документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності); інформацію, щодо рух коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів; платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення у період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя