Справа № 610/2219/25
Провадження № 1-кс/610/409/2025
25.06.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025 за № 12025221080000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
18 червня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за № 12025221080000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10.06.2025 до теперішнього часу, а саме:
- платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріали фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000298 за фактом того, що 11.06.2025 про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 10 161,92 грн., з банківської картки, емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно 2 роки він користується карткою № НОМЕР_3 , емітованою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на його ім'я як додаткової до рахунку основної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для отримання заробітної плати. 10.06.2025 приблизно о 15:40 год йому зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , голос автовідповідача повідомив, що це АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та для входу до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " йому необхідно натиснути цифру 1, потерпілий відхилив виклик. Після чого йому ще раз зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 о 15:42 год, голос автовідповідача знову повідомив, що це АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та для входу до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " йому необхідно натиснути цифру 1. ОСОБА_4 виконав цю дію, та приблизно через 15 хвилин з його картки відбулося списання грошових коштів двома транзакціями: о 16:02 год у сумі 4752,00 ТНВ (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Amsterdam) та о 16:06 год у сумі 3 168,00 ТНВ (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Amsterdam). У загальній сумі ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди у сумі 10 161,92 грн.
З отриманої від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що з додаткового рахунку (номер банківської картки НОМЕР_3 ) було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями: 1) 10.06.2025 о 16:02 год у сумі 4 752,00 ТНВ, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Amsterdam; 2) 10.06.2025 о 16:06 год у сумі 3 168,00 ТНВ, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Amsterdam.
Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000298. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.06.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 10.06.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221080000298 від 12.06.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 та виписки по картці/рахунку, убачається, що 10.06.2025 о 16:02 год та о 16:06 год з додаткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 7 920 грн (без урахування комісії).
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 10.06.2025, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період - з 10.06.2025 до теперішнього часу, тобто до 25.06.2025.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 10.06.2025 до 17.06.2025.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025 за № 12025221080000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10.06.2025 до 17.06.2025, а саме:
- платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріали фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 25.07.2025.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1