вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
про зупинення провадження у справі
"19" червня 2025 р. Справа№ 910/15745/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Сибіги О.М.
суддів: Михальської Ю.Б.
Гончарова С.А.
секретар судового засідання: Михайленко С.О.
за участю представників сторін: згідно протоколу судового засідання
Розглянувши клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів
в межах розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі"
на рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2024
повний текст рішення складено 01.05.2024
у справі № 910/15745/21(суддя Паламар П.І.)
за позовом Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус"
до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі"
2. ОСОБА_1
про стягнення боргу, неустойки, сум за прострочення виконання боржником грошового зобов'язання, ціна позову 591578,64 грн, -
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.09.2024 (головуючий суддя - Сибіга О.М., судді: Гончаров С.А., Вовк І.В.) призначено у справі № 910/15745/21 судову комплексу експертизу (судову економічну та судову технічну), проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Бродських Сім'ї, 6). На вирішення експертів поставлено наступні питання:
- Чи співпадає дата виготовлення кредитного договору № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019 укладеного між Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" з датою, яка вказана в ньому? Якщо ні, то якою датою або в який проміжок часу (число, місяць, рік) було виготовлено кредитний договір № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019 укладений між Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі"?
- Яка черговість нанесення реквізитів (текст, підпис, печатка) на кредитному договорі № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019 укладеному між Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі"?
- Чи відповідає давність виготовлення оригіналу кредитного договору № 035/ЮК-19МСБ "Авто в кредит" від 18.03.2019 (редакція позивача - т. 1 а.с. 8 - 12) вказаній на ньому даті - 18.03.2019? Якщо ні, то в який конкретний часовий період був виготовлений кожен аркуш цього договору?
- Чи відповідає давність виготовлення оригіналу кредитного договору № 035/ЮК-19МСБ "Авто в кредит" від 18.03.2019 (редакція відповідача - т. 1 а.с. 189 - 193) вказаній на ньому даті - 18.03.2019? Якщо ні, то в який конкретний часовий період був виготовлений кожен аркуш цього договору?
- Чи всі друковані аркуші оригіналу кредитного договору № 035/ЮК-19МСБ "Авто в кредит" від 18.03.2019 (редакція позивача - т. 1 а.с. 8 - 12) виготовлені один і той самий час чи в різні періоди часу? Якщо ні, то в який період часу був виготовлений кожен аркуш цього договору?
- Чи всі друковані аркуші оригіналу кредитного договору № 035/ЮК-19МСБ "Авто в кредит" від 18.03.2019 (редакція відповідача - т. 1 а.с. 189 - 193) виготовлені в один і той самий час чи в різні періоди часу? Якщо ні, то в який період часу був виготовлений кожен аркуш цього договору?
- В якому розмірі підтверджується надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" кредитних коштів за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі підтверджується документально строкова заборгованість по кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі підтверджується документально прострочена заборгованість по кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі підтверджується документально строкова заборгованість по процентам Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі підтверджується документально прострочена заборгованість по процентам Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі та за який період підтверджується сума пені, нарахована Товариству з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за несвоєчасне погашення кредиту за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
- В якому розмірі та за який період підтверджується сума пені, нарахована Товариству з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за несвоєчасне погашення процентів за кредитним договором № 035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019?
Попереджено експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність. Зобов'язано учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової комплексної експертизи документи. Оплату витрат по проведенню судової комплексної експертизи покладено на позивача. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/15745/21 надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та на час проведення судової комплексної експертизи зупинено провадження у справі № 910/15745/21.
04.12.2024 до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист-повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 25073/21105-4-24 від 27.11.2024 про погодження строків, у якому викладено прохання погодити більш тривалий строк проведення експертизи, понад 90 календарних днів, який обґрунтовано значною поточною завантаженістю фахівців КНДІСЕ.
Листом № 09.1-18/970/24 від 09.12.2024 Північний апеляційний господарський суд погодив експертній установі проведення судової комплексної експертизи (судову економічну та судову технічну) у справі № 910/15745/21 у строк понад 90 календарних днів з урахуванням строків, передбачених п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5.
24.01.2025 до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист № 27587/21105-4-24/72 від 27.12.2024, відповідно до якого Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повертає матеріалів справи № 910/15745/21 разом з клопотанням судового експерта про надання додаткових матеріалів.
Так, зокрема, у клопотанні експерт просив надати в розпорядження наступні документи:
- банківські виписки за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника ТОВ "Дитяча клініка "Малі" за кредитним договором №035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019, з моменту надання кредиту по 20.06.2022 (дату останнього розрахунку заборгованості), в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, обліку сум строкових та прострочених процентів та комісій, пені, з наданням відповідних транзитних рахунків за весь період дії договору. Виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем (для забезпечення контролю повноти відображення всіх операцій), а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку, номер документа по кожній операції та призначення платежу в повному обсягу;
- інші документи, що підтверджують погашення кредитних коштів за Кредитним договором №035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019.
Також, в клопотанні експерт зазначив про те, що в матеріалах справи містяться два кредитних договори: №035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019 (примірник Відповідача Т.1 а.с. 196-205) та №035/ЮК-19МСБ (Авто в кредит) від 18.03.2019 (примірник Позивача Т.2. а.с. 246-253) та просить уточнити який примірник кредитного договору потрібно враховувати при складанні висновку в частині економічного дослідження.
Розпорядженням Керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2025 в зв'язку з відставкою судді Вовка І.В., який входить до складу колегії суддів та не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15745/21.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.01.2025 для вирішення процесуальних питань в межах справи № 910/15745/21 визначено колегію суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Сибіга О.М., судді Гончаров С.А., Михальська Ю.Б.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2025 справу № 910/15745/21 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 прийнято до провадження колегією суддів, у складі: головуючий суддя Сибіга О.М., судді Гончаров С.А., Михальська Ю.Б. Поновлено провадження у справі № 910/15745/21 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2024. Розгляд справи № 910/15745/21 призначено на 13.02.2025 та зобов'язано учасників справи надати до суду письмові пояснення та/або додаткові документи у відповідності до клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.
11.02.2025 від Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" до Північного апеляційного господарського суду надійшли додаткові пояснення, в яких позивач зазначив про те, що виписки по особовим рахункам Відповідача за період 18.03.2019 року по 09.03.2021 та детальний розрахунок були додані до позовної заяви (п. 6-10).
12.02.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" також подано до Північного апеляційного господарського суду заяву про надання додаткових документів, відповідно до якої заявник надає копії платіжних доручень за 2019, 2020, 2021 рік про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" за Кредитним договором №035/ЮК-19МСБ "Авто в кредит" від 18.03.2019 в якому зазначено у п. 2.2. наступний зміст: "Відповідно до умов кредитування Банку, шляхом підписання даного Договору, Позичальник доручає здійснити надання Кредиту шляхом безготівкового перерахунку кредитних коштів з кредитного рахунку на поточний рахунок ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" (код ЄДРПОУ 31607392) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УКРГАЗБАНК" МФО320478, на виконання умов договору поставки № ВДиА-0003/057 від 26 лютого 2019 року" та просить врахувати подані додаткові матеріали.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2025 клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів задоволено. Матеріали справи № 910/15745/21 надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для продовження здійснення судової комплексної експертизи, яка була призначена ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.09.2024.
24.04.2025 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист № 8050/21105-4-24/34 від 17.04.2025 про направлення клопотання експерта, рахунку та проекту договору.
Зокрема, у клопотанні експерта № 11469/21-34/11470/24-33 від 16.04.2025 викладено прохання надати додаткові документи, що необхідні для проведення даної експертизи.
Крім того, до зазначеного вище листа, також додано проект договору № 1069/04-25 від 15.04.2025 та рахунок № 1668 від 16.04.2025, для передачі платнику (Акціонерному товариству "Комерційний банк "Глобус").
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2025 поновлено провадження у справі № 910/15745/21 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2024. Розгляд клопотання експертів, в межах справи № 910/15745/21 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дитяча клініка "Малі" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2024, призначено до розгляду у судовому засіданні на 19.06.2025.
19.06.2025 від Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" до Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке обґрунтовано тим, що представник АТ «КБ «Глобус» не має можливості взяти участь у судовому засіданні, в зв'язку з тим, що 19.06.2025 прийматиме участь в іншому судовому процесі по справі № 920/520/25 в Господарському суді Сумської області.
Згідно ч.11 ст.270 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.
Судова колегія зазначає про відсутність поважних підстав для відкладення розгляду справи, оскільки участь представника у іншому судовому засіданні не позбавляє позивача можливості направити до суду іншого представника або скористатись правом приймати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Розглянувши у судовому засіданні клопотання судового експерта, колегія суддів зазначає наступне:
Так, у клопотанні № 11469/24-34/11470/24-33 від 16.04.2025 про надання додаткових матеріалів, судові експерти зазначили про необхідність надати:
1. Оригінали досліджуваних документів, а саме: примірники позивача та відповідача Кредитного договору №035-ЮК-19МСБ (Авто в кредит), датованого 18.03.2019, копії яких містяться відповідно на а.с. 8-12 та а.с. 189-193 першого тому матеріалів справи № 910/15745/21;
2. Для встановлення часу нанесення друкованих текстів:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на тому ж самому друкуючому пристрої, що і друковані тексти у досліджуваних документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (вересень 2021 року), зокрема, за дату, вказану в досліджуваних документах - 18 березня 2019 року, (порівняльні зразки бажано надати у кількості 5-10 зразків з різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду);
3. Для встановлення часу нанесення відтисків печаток від імені АТ «КБ «Глобус» №30 та ТОВ «Дитяча клініка «Мілі»:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печаток, саме тих печаток, відтиски яких наявні в досліджуваних документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (вересень 2021 року), зокрема, за дату, вказану в досліджуваних документах - 18 березня 2019 року, (залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць);
4. Для встановлення часу нанесення підписів:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов'язково сторонами досліджуваних документів) барвними речовинами (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій суді (вересень 2021 року), (порівняльні зразки бажано надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду барвника).
- дозвіл ініціатора експертизи на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах.
5. Для встановлення послідовності нанесення реквізитів:
- дозвіл ініціатора експертизи на застосування методу вологого копіювання штрихів реквізитів документів в досліджуваних матеріалах.
Дослідивши подане судовими експертами клопотання № 11469/24-34/11470/24-33 від 16.04.2025 про надання додаткових матеріалів, судова колегія вважає за можливе задовольнити його, та зобов'язати сторони надати до суду документи, що зазначені у зазначеному клопотанні. Крім того, колегія суддів також вважає за можливе надати судовим експертам дозвіл на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах та дозвіл на застосування методу вологого копіювання штрихів реквізитів документів в досліджуваних матеріалах.
Крім того, листом від 17.04.2025 № 8050/21105-4-24 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, для відшкодування витрат за проведення експертизи № 11469/24-34/11470/24-33/11471/24-72 також надіслав до Північного апеляційного господарського суду проект договору № 1069/04-25 від 15.04.2025 та рахунок № 1668 від 16.04.2025, для передачі платнику та просив один примірник договору, після його підписання повернути до КНДІСЕ.
З огляду на зазначене, колегія суддів вважає за необхідне направити проект договору № 1069/04-25 від 15.04.2025 та рахунок № 1668 від 16.04.2025 на адресу Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус", та зобов'язати позивача у строк 5 (п'яти) календарних днів, від дня отримання даної ухвали, повернути на адресу Північного апеляційного господарського суду підписаний примірник договору № 1069/04-25 від 15.04.2025 разом з доказами оплати вартості експертного дослідження, згідно рахунку № 1668 від 16.04.2025.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).
Керуючись ст. 99, 100, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
1. Клопотання судових експертів №11469/24-34/11470/24-33 від 16.04.2025 про надання додаткових матеріалів - задовольнити.
2. Зобов'язати учасників судового процесу для проведення судової експертизи надати оригінали досліджуваних документів, а саме:
- примірники позивача та відповідача Кредитного договору №035-ЮК-19МСБ (Авто в кредит), датованого 18.03.2019, копії яких містяться відповідно на а.с. 8-12 та а.с. 189-193 першого тому матеріалів справи № 910/15745/21;
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на тому ж самому друкуючому пристрої, що і друковані тексти у досліджуваних документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (вересень 2021 року), зокрема, за дату, вказану в досліджуваних документах - 18 березня 2019 року, (порівняльні зразки надати у кількості 5-10 зразків з різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду);
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печаток, саме тих печаток, відтиски яких наявні в досліджуваних документах, за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (вересень 2021 року), зокрема, за дату, вказану в досліджуваних документах - 18 березня 2019 року, (залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць);
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов'язково сторонами досліджуваних документів) барвними речовинами (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (березень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій суді (вересень 2021 року), (порівняльні зразки бажано надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду барвника).
3. Надати дозвіл на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах.
4. Надати дозвіл на застосування методу вологого копіювання штрихів реквізитів в досліджуваних документах.
5. Витребувані документи надати до Північного апеляційного господарського суду в п'ятиденний строк від дня отримання даної ухвали.
6. У випадку відсутності зазначених вище документів, надати до Північного апеляційного господарського суду письмові пояснення
7. Копію ухвали надіслати сторонам у справі та судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
8. Зупинити провадження у справі № 910/15745/21 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів до Північного апеляційного господарського суду.
9. Електронний примірник даної ухвали направити сторонам до їх електронних кабінетів.
Ухвала набирає законної сили з моменту ї підписання.
Повний текст ухвали складено 23.06.2025
Головуючий суддя О.М. Сибіга
Судді Ю.Б. Михальська
С.А. Гончаров