Справа № 752/8190/25
Провадження №: 1-кс/752/3137/25
про тимчасовий доступ
08 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42025112350000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
У клопотанні зазначає, що з огляду у зв'язку із тим, що документи тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть речовими доказами у кримінальному провадженні, є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, з метою забезпечення зберігання вказаних документів та можливості їх вилучення.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2023 за № 42025112350000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у нерезидентів здійснило закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11, які у подальшому постачались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У подальшому з вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлено комплекс відеоспостереження «ЗІР Про+» та «Зір Про», яке підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 придбано за бюджетні кошти.
Так, 29.11.2024 між 130 головним центром зв'язку, автоматизації та захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №318-24 на постачання комплектів систем та пристроїв нагляду охорони (біспектральні комплекси «ЗІР Про») на загальну суму 64 399 996,80 грн.
Відповідно до отриманої інформації, засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів, здійснили закупівлю основних складових комплексів відеоспостереження «ЗІР Про+» та «Зір Про», що складається з ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 через низку підконтрольних посередницьких комерційних структур, за допомогою яких завищили вартість зазначених комплексів відеоспостереження.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році закупило у нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставили до пов'язаних суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже за вищою вартістю, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовляв у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 ,LLS послуги з технічної підтримки до ІНФОРМАЦІЯ_18, а також у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги з технічної підтримки до ІНФОРМАЦІЯ_19.
Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_20. та ІНФОРМАЦІЯ_21. Вказані предмети при поєднанні між собою являються комплексом відеоспостереження «Зір Про».
Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 документів, виробником вищевказаних систем «ЗІР Про» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Виходячи з вищевикладеного, є достатньо підстав вважати, що суб'єкти господарської діяльності, які зареєстровані на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з 130 головним центром зв'язку, автоматизації та захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_4 ), причетні до вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з привласненням та розтратою майна, а саме бюджетних коштів шляхом проведення ризикових фінансових операцій за якими штучно завищили ціни на товарно-матеріальні цінності та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи. Відтак, згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документу (в подальшому, у разі звернення до суду з обвинувальним актом).
Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судових економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Детективом в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, детективом не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема до матеріалів клопотання не долучена постанова про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Крім того, клопотання детектива в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним співробітникам, діючих на підставі доручення слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження. При цьому, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України оперативним підрозділам може бути доручено проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Водночас, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією та/або негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки відноситься до виду заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших адресах (підрозділах) де вона розміщена, а саме:
- документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договорів на постачання ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23, додатки до них; додаткові угоди; договірну ціну; фінансово - господарські документи (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам; банківських виписок по розрахунковим рахункам; відомості списання матеріалів; акти випробувань; акти прийому передачі майна згідно договору; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; специфікації; сертифікати якості; платіжні доручення платіжні інструкції тощо);
- документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з нерезидентами щодо придбання послуг з технічної підтримки до ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_22, а саме договорів, контрактів додатків до них; додаткові угоди; договірну ціну; фінансово - господарські документи (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам; банківських виписок по розрахунковим рахункам; журнали обліку договорів; відомості списання матеріалів; акти випробувань; акти прийому передачі майна згідно договору; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; специфікації; сертифікати якості; платіжні доручення платіжні інструкції тощо)
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1