Справа № 357/8749/25
1-кс/357/1325/25
25 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42025112030000201 від 28.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України,-
20.06.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №42025112030000201 від 28.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 група невстановлених осіб, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами останнього на суму 87 000 грн. В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на початку квітня 2025 ОСОБА_5 вирішив придбати дерев?яні дошки для виробництва та переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вибравши оголошення (яке не зберіглося) він набрав номер телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) та ми домовились про покупку дерев?яної дошки, сума вказаної покупки складала 87 000 гривень. 16.04.2025 ОСОБА_6 скинув йому повідомлення в «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 з реквізитами на які необхідно здійснити оплату за товар, а саме номер рахунку НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_7 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той самий день він здійснив оплату за вказаний вище товар та скинув квитанцію ОСОБА_6 . За попередньою домовленістю товар мав бути доставлений в той самий день, тобто 16.04.2025, але після оплати товар так і не доставлено. Після чого ОСОБА_8 набрав ОСОБА_6 на номер НОМЕР_1 та він повідомив, що не скидав йому повідомлення з реквізитами для оплати та не отримував грошових коштів. Також він повідомив, що водій не приїхав на загрузку. Номер телефону водія з яким я також спілкувався НОМЕР_4 . 20.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 11 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку НОМЕР_3 . 19.05.2025 було оглянуто оптичний носій інформації під час огляду якого встановлено, що банківського рахунку НОМЕР_3 який належить ОСОБА_7 . В ході огляду було виявлено, що: 16.04.2025 переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) на картку НОМЕР_5 в сумі 25000 грн.; 16.04.2025 переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) на картку НОМЕР_6 в сумі 20000 грн.; 16.04.2025 переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) на картку НОМЕР_7 в сумі 4450грн.; 16.04.2025 переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) на картку НОМЕР_8 в сумі 20000 грн.; 16.04.2025 переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) на картку НОМЕР_9 в сумі 3500 грн. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 42025112030000201 від 28.04.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42025112030000201 від 28.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_9 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ..
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ..
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об'єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо центрального Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_5 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42025112030000201 від 28.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42025112030000201 від 28.04.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_5 , а саме:
- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 25.06.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 25.07.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_12