Справа№279/3876/25 Провадження№1-кс/279/891/25
іменем України
24 червня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по кримінальному провадженню №12025060490000467 від 21.06.2025, за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 17.06.2025 близько 17 год. 09.00 хв. невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 29251 грн, чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.
По даному факту 21 червня 2025 року слідчим слідчого відділу Короетенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000467 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
21.06.2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_3 , яка повідомила що в користуванні має універсальну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ) на якій у неї кредитний лімит в розмірі 47000 грн, але, 16.06.2025 сума на рахунку була 29480 грн.
16.06.2025 перебуваючи за місцем свого проживання потерпіла зі свого мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Viber», у чат-групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », У вказаній груні вона побачила SMS- повідомлення, у якому повідомлялося про нібито діючу грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 6700 гри. До вказаного повідомлення також було додано посилання. З метою отримання зазначеної допомоги я перейшла за вказаним посиланням, після чого її було автоматично перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Увійшовши в додаток за допомогою свого логіна та пароля, потерпіла не виявила жодної інформації або сповіщення про виплату допомоги, після чого закрила застосунок. Згодом у вищевказаній групі почали з'являтися повідомлення про те, що дане посилання с фейковим, а перехід за ним може призвести до несанкціонованого списання коштів з банківських карток. У зв'язку з цим потерпіла повторно увійшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити стан рахунку кошти перебували на місці. 17 червня 2025 року о 17 год. 09. хв. вона отримала сповіщення на своєму мобільному телефоні від мобільного додатку«ПриватБанк», про здійснену транзакцію та списання грошових коштів. Перевіривши інформацію в мобільному застосуику, вона виявила, що без її відома з її універсальної кредитної картки яку я вказала вище № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) було списано 29251 грн на MONGOL ID - З, ULAANBAATAR.
Вказаний банківський рахунок потерпілої ОСОБА_3 , НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 17.06.2025 по 23:00 19.06.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 21.06.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000467, за ч.4 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 за період 00:00 16.06.2025 по 23:00 19.06.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 16.06.2025 по 23:00 19.06.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14
Копія згідно з оригіналом