Справа№279/3816/25 Провадження№1-кс/279/880/25
іменем України
23 червня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025060490000400 від 03.06.2025 за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 02.06.2025 близько 10:47 невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в загальній сумі близько 33833,45 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.
По даному факту 03 червня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000400 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
03 червня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.06.2025 о 10:47 невідома їй особа на ім'я ОСОБА_5 , номер мобільного тел. НОМЕР_2 написала їй через мобільний додаток Viber з приводу придбання ходунків для реабілітації, відповідно до розміщеного мною оголошення (ID886386409). В ході спілкування ОСОБА_5 повідомила, що готова оплатити даний товар прямо зараз, вартість, якого становить 1300 грн. Зазначила, що готова оплатити за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того, вона надіслала в Viber таке повідомлення: "Замовлення OLX #1835642821 Сплачено успішно! Надішліть це повідомлення продавцю для підтвердження. Він повинен перейти за посиланням та підтвердити угоду та отримати гроші на картку: ІНФОРМАЦІЯ_2 за ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обрали ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Після цього вона перейшла за посиланням в цьому повідомленні, де була ніби-то сторінка для верифікації банківських даних для підтвердження платежа. Після чого, у неї відбулось списання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 о 11:19 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , де шахраї відкрили єврову картку, номер якої, вона не знає, оскільки після вчинення щодо неї шахрайських дій вона її заблокувала, перерахували на єврову картку всі кошти з її чорної картки № НОМЕР_4 об 11:03 та об 11:19 і вивели їх на картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Загальна сума становить 33 833, 45 гривень. Свою чорну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 вона перевипустила, та тепер вона має № НОМЕР_7 .
Після списання коштів, 02 червня 2025 року, ОСОБА_5 перестала відповідати на її повідомлення.
Банківська картка особи, на який було здійснено переказ з картки потерпілої: банківський номер НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_6 за період з 00:00 01.06.2025 по 00:00 03.06.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний банківський номер, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 надіслала суду заяву в якій просила проводити розгляд справи у її відсутність, просила вказане клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 03.06.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000400, за ч.4 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №12025060490000400 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський номер НОМЕР_6 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », першочергові дані клієнта, а також номер банківського рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів в період з 00:00 01.06.2025 по 00:00 03.06.2025.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Копія згідно з оригіналом