Справа № 215/5004/25
1-кс/215/561/25
25 червня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12025046760000035 від 22.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,
17.06.2025 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 21.01.2025 р. до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 20.01.2025 р., близько 15-00 год., шляхом зловживання довірою заявника, під приводом додаткового заробітку з продажу товарів на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та отримання доходу з різниці цін на товари, шляхом обману, вмовила ОСОБА_4 викупити товари на суму 5150 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , однак товар не надіслала, грошові кошти не повернула, внаслідок чого спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на 5150 грн..
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та на яку потерпілий переказав 20.01.2025 р. о 14:58 год., грошові кошти в сумі 5150,00 грн.. Згідно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , 20.01.2025 р. о 14:58 год., було надходження в сумі 5150,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, згідно звіту по транзакціях 20.01.2025 р. о 16-03 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 18500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати неможливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, які містять в собі:
- інформацію стосовно документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00-00 19.01.2025 р. по 24.06.2025 р., в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти обготівкування грошових коштів по вказаних банківських картках через касу у відділеннях;
- інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу з 00-00 19.01.2025 р. по 24.06.2025 р.;
- інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00-00 19.01.2025 р. по 24.06.2025 р.;
- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00-00 19.01.2025 р. по 24.06.2025 р., з можливістю вилучення вказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.
Зобов'язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: