Справа № 191/2967/25
Провадження № 1-кс/191/498/25
іменем України
20 червня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025041390000637 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041390000637 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2025 року приблизно о 10.00 годині невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку, на суму приблизно 5780 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що має відкриту банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком № НОМЕР_2 . Так, 22.05.2025 року потерпіла ОСОБА_5 виявила, що на її мобільний телефон надійшло декілька повідомлень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її здалось дивним та вона одразу ж зайшла до вказаного додатку, де, що 22.05.2025 року декількома банківськими операціями, яких вона не здійснювала, було переведено грошові кошти на невідомий їй сайт, на загальну суму 5780 гривень. У зв'язку з викладеним, потерпіла ОСОБА_5 , через вказаний факт звернулась до поліції.
Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій підтверджується факт вказаний потерпілою.
Через те, що вказані операції потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на загальну суму 5780 гривень.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 22.05.2025 року викрала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції;
- спроби проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, які було відхилені, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого були виконані дії;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим, слідчий просить надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме : с лідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про :
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції;
- спроби проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, які було відхилені, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого були виконані дії;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
23.05.2025 року Органом досудового розслідування - Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041390000637 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме : слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про :
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції;
- спроби проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, які було відхилені, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого були виконані дії;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.05.2025 року по 02.06.2025 року, з обов'язковим зазначенням пристрою з якого здійснено банківські операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1