справа № 208/7416/25
№ провадження 1-кс/208/2530/25
Іменем України
19 червня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на речові докази у кримінальному проваджені № 12025050000000209 від 24.03.2025, шляхом заборони володіння, розпорядження та користування майном, вилученим в ході обшуку транспортного засобу марки “FORD», модель “KUGA, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 14 купюр номіналом по 1000 гривень із серійними номерами ЯБ1486954, АР1566140, АР7173234, БА7896978, ГР6636841, ЗП4110081, АЖ4347766, АЖ9559318, ГР0416172, БК1619069, ГР1006412, ГП5258235, ЕА2195816, ГЛ8054866.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025050000000209 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту групою осіб особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» та наркотичного засобу «канабіс» на території Донецької області.
В ході досудового розслідування, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.06.2025 року проведено оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_6 .
Так, 15 червня 2025 року приблизно об 10 год. 30 хв. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, керуючись корисливим мотивом, домовилася у телефонному режимі про продаж особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, з «оперативним покупцем» ОСОБА_7 .
У той же день, близько 10 год. 55 хв., ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «CHERY», д.н.з. НОМЕР_2 , під'їхала на відкриту ділянку місцевості поблизу будинку № 17 по вулиці Данили Галицького в місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області, де зустрілася із «оперативним покупцем» ОСОБА_7 , який передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, які були йому вручені співробітниками поліції, після отримання яких ОСОБА_6 попросила «оперативного покупця» ОСОБА_7 зачекати близько 10 хвилин, після чого, керуючи транспортним засобом марки «CHERY», д.н.з. НОМЕР_2 , поїхала у невстановлене в ході досудового розслідування місце.
15 червня 2025 року, у період часу приблизно з 10 год. 55 хв. по 11 год. 05 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , придбала у невстановленому в ході досудового розслідування місці кристалічну речовину схожу на психотропну, яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.
Продовжуючи реалізовувати свій прямий злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, ОСОБА_6 , маючи при собі речовину, схожу на психотропну, керуючи автомобілем марки «CHERY», д.н.з. НОМЕР_2 ,тим самим здійснюючи її незаконне перевезення, 15 червня 2025 року близько 11 год. 05 хв., приїхала на відкриту ділянку місцевості поблизу будинку № 17 по вулиці Данили Галицького в місті Слов'янськ Краматорського району Донецької області, де, перебуваючи в салоні автомобіля марки «CHERY», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно збула «оперативному покупцю» ОСОБА_7 7 згортків з клейкої стрічки синього кольору з речовиною, схожою на психотропну.
Для проведення закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 «оперативному покупцю» ОСОБА_7 було видано заздалегідь ідентифіковані засоби, а саме грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень) із серійними номерами ГП5258235, ГР1006412, АЖ9559318, ЗП4110081, БА7896978, АР1566140, ГР6636841, ЗС6777060, АН1258206, АЖ4347766, ГР0416172, ГЛ3350680, ЗП9959891, АЛ17573296, АР5783251, АР7173234, ЯБ1486954, БК1619069, ГС8739541, АМ4609530, ГМ9023000, БР5602456, АД0321193, АН0957440, ЗП9567995, АЄ6895233, ГЛ8054866, ЕА2195816 загальною сумою 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень.
Після проведення оперативної закупки психотропної речовини у
ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського від 10.06.2025 № 208/7416/25, було проведено обшук транспортного засобу марки “FORD», модель “KUGA, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча гривень) наступними серійними номерами: ЯБ1486954, АР1566140, АР7173234, БА7896978, ГР6636841, ЗП4110081, АЖ4347766, АЖ9559318, ГР0416172, БК1619069, ГР1006412, ГП5258235, ЕА2195816, ГЛ8054866.
Допитана з даного факту ОСОБА_5 дала свідчення, що 15.06.2025 вона перебувала вдома разом з чоловіком та дітьми. Приблизно о 11:00 год. до неї приїхала її подруга ОСОБА_8 , яка попередньо зателефонувала та спитала, чи вдома ОСОБА_9 в цей час ОСОБА_9 годувала дітей і до ОСОБА_10 вийшов на зустріч чоловік ОСОБА_11 . Коли він повернувся до будинку, то повідомив, що ОСОБА_8 віддала йому грошові кошти у сумі 14000 грн. номіналом по
1000 грн. з метою подальшого зберігання. ОСОБА_8 періодично і раніше залишала гроші на зберігання, оскільки ОСОБА_8 мешкає із співмешканцем, якому не довіряє. ОСОБА_12 поклав залишені ОСОБА_13 кошти в автомобіль марки “FORD», модель “KUGA, д.н.з. НОМЕР_1 , де вони і були виявлені в ході проведення обшуку та вилучені.
Надані ОСОБА_5 свідчення також підтвердив і її чоловік ОСОБА_14 в ході допиту.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному проваджені № 12025050000000209 від 24.03.2025, шляхом заборони володіння, розпорядження та користування майном, вилученим в ході обшуку транспортного засобу марки “FORD», модель “KUGA, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 14 купюр номіналом по 1000 гривень із серійними номерами ЯБ1486954, АР1566140, АР7173234, БА7896978, ГР6636841, ЗП4110081, АЖ4347766, АЖ9559318, ГР0416172, БК1619069, ГР1006412, ГП5258235, ЕА2195816, ГЛ8054866.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1