Справа № 592/10312/25
Провадження № 1-кс/592/4327/25
25 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480001719 від 24.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 23.06.2025 до Сумського РУП надійшов рапорт о/у УПК в Сумській області ОСОБА_4 про те що, під час проведення ОРЗ встановлено, у період часу з 15.05.2025 по 16.05.2025 громадянин України на ім'я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадянина на ім'я ОСОБА_6 , отримавши доступ до його банківських карток та онлайн банкінгу, чим спричинив матеріального збитку на суму 28055 грн.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2025 по 24.06.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків.
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2025 по 24.06.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2025 по 24.06.2025 у якості фінансових
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2025 по 24.06.2025, з наданням детальної інформації за вказаний період.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1