Справа № 592/10206/25
Провадження № 1-кс/592/4282/25
25 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200600000156 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 приблизно о 15:00 год. він перебував в с. Симонівка, Сумського району, Сумської області, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши заявника в оману, дізнався від останнього номер його платіжної карти ( НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та трьохзначний СVV-код від неї. В подальшому, 20.01.2025 у період часу з 15:12 год. до 16:03 год., з вищевказаної картки належної ОСОБА_4 , невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 76 000 грн., а з його є кредитної карти (№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») також були зняті грошові кошти в сумі 40 000 грн. В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 2) відомості щодо власника банківських карток/рахунків; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 15.01.2025 по 10.03.2025; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 15.01.2025 по 10.03.2025; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 15.01.2025 по 10.03.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 2) відомості щодо власника банківських карток/рахунків; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 15.01.2025 по 10.03.2025; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 15.01.2025 по 10.03.2025; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 15.01.2025 по 10.03.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1