Справа № 466/5718/25
Провадження № 1-кс/466/1895/25
24 червня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України,-
встановила:
20.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
20.05.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25 у якій зобов'язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення.
06.06.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов'язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.
11.06.2025 кримінальне провадження №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №12025141380000733 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №12025141380000734 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №12025141380000628 від 21.05.2025 про що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_8 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн - незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн - вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .
У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме- до оригіналів виконавчих написів, вчинених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , на підставі яких були ініційовані виконавчі провадження щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також необхідно отримати оригінали документів, що стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, зокрема договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей, заяв, документів, що підтверджують наявність заборгованості, і будь-яких інших документів, поданих до нотаріуса для вчинення відповідних нотаріальних дій. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та підтвердження обставин щодо можливого використання підроблених документів з метою заволодіння активами ПП « ОСОБА_10 ».
Зокрема, встановлено, що відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, упродовж квітня-травня 2025 року на підставі виконавчих написів, вчинених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було ініційовано понад 100 виконавчих проваджень щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших пов'язаних осіб. Інформація про вказані виконавчі провадження міститься в реєстрі АСВП.
Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .
Отримання вказаних документів надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання просить слухати без виклику приватного нотаріуса та без участі слідчого і прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні офісу приватного нотаріуса Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . А саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 »; договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача; довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписували договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань, а також будь-яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1