Справа №463/7607/22
Провадження №1-кп/463/122/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 червня 2025 року Личаківський районний суд міста Львова в складі
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 липня 2022 року за №12022141360000949, -
25 жовтня 2022 року до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12022141360000949 від 5 липня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, затверджений 21 жовтня 2022 року прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_7 .
Ухвалою суду від 25 жовтня 2022 року призначено підготовче судове засідання у даній справі.
Ухвалою суду від 25 листопада 2022 року кримінальне провадження призначено до судового розгляду.
В першому судовому засіданні 30 листопада 2022 року до початку судового розгляду представник потерпілого ОСОБА_4 подав суду цивільний позов ПП « ОСОБА_8 » до ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , відповідно до якого просять стягнути з ОСОБА_6 на користь ПП « ОСОБА_8 » кошти в розмірі 308125,69 грн., а також стягнути солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на користь ПП « ОСОБА_8 » кошти в розмірі 38000 грн.
В судовому засіданні 30 листопада 2022 року судом ухвалено прийняти вказаний цивільний позов та залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_9 в якості цивільних відповідачів.
В судовому засіданні 31 січня 2023 року встановлено порядок дослідження доказів, в тому числі за клопотанням захисника вирішено допитати судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 .
Надалі справу неодноразово було призначено до розгляду в судових засіданнях, в яких судом здійснювалось дослідження доказів відповідно до встановленого порядку, зокрема в судовому засіданні 9 жовтня 2023 року було допитано в режимі відеоконференції вказаного вище експерта.
Водночас, протокольною ухвалою судового засідання 6 червня 2024 року за клопотанням захисника вирішено повторно допитати в тому числі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 .
Надалі ухвалами суду від 9 липня 2024 року, 18 липня 2024 року 19 вересня 2024 року 14 жовтня 2024 року було вирішено розгляд даної кримінальної справи здійснити у формі дистанційного судового провадження шляхом проведення судових засідань в режимі відеоконференції під час трансляції з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому братиме участь судовий експерт ОСОБА_10 .
В судовому засіданні 14 листопада 2024 року повторно допитано в режимі відеоконференції судового експерта ОСОБА_10 .
27 листопада 2024 року захисник ОСОБА_5 подав до суду клопотання про призначення у кримінальному провадженні повторної судово-економічної експертизи.
Ухвалою суду від 5 грудня 2024 року за клопотанням захисника призначено в кримінальному провадженні повторну судово-економічну експертизу, проведення якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
10 червня 2025 року на адресу суду надійшов висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №503-Е від 29 травня 2025 року.
24 червня 2025 року до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, відповідно до якого просить зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати обвинуваченому ОСОБА_6 та/або захиснику - адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформацію з підтверджуючими документами про реєстрацію податкової накладної №КТ000000000001365 від 6 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 40000 грн.; інформацію з підтверджуючими документами про реєстрацію податкової накладної №КТ000000000001366 від 8 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 55000 грн. Обов'язок надати тимчасовий доступ просить покласти на Керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Подане клопотання мотивує тим, що кримінальне провадження №1202214136000049 про обвинувачення ОСОБА_6 розпочато на підставі заяви ПП « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_12 від 25 липня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення. ПП « ОСОБА_8 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 платником податку. На виконання клопотання експерта від 11 лютого 2025 року по експертизі №503-Е ПП « ОСОБА_8 » долучено ряд документів до матеріалів справи, серед яких податкова накладна №КТ000000000001365 від 6 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 40000 грн. та податкова накладна №КТ000000000001366 від 8 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 55000 грн. Вказує, що сторона захисту ставить під сумнів достовірність таких документів та їх походження, оскільки ПП « ОСОБА_8 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 платником податку, захисником було скеровано адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому він просив скерувати йому інформацію з підтверджуючими документами про реєстрацію вказаних податкових накладних, однак згідно відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено у наданні інформації, оскільки така містить обмежений доступ та стосується іншої юридичної особи. У зв'язку з цим, з метою з'ясування достовірності вказаних податкових накладних та з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, сторона захисту вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судовому засіданні 24 червня 2025 року захисник ОСОБА_5 подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Обвинувачений ОСОБА_6 клопотання свого захисника також підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 та представник потерпілого ОСОБА_4 щодо клопотання захисника заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 ЦПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Окрім того відповідно до ч. 7 вказаної статті Кодексу слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
З клопотання захисника вбачається, що сторона захисту ставить під сумнів достовірність наданих ПП « ОСОБА_8 » експерту податкових накладних: №КТ000000000001365 від 6 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 40000 грн. та №КТ000000000001366 від 8 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 55000 грн.
Зважаючи на те, що з вказаного вище вбачається, що для перевірки достовірності поданих доказів, а відтак для повного та всебічного розгляду даної справи, важливе значення має інформація з підтверджуючими документами про реєстрацію вказаних вище податкових накладних ПП « ОСОБА_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 , такі документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, а клопотання захисника відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, відтак суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, -
клопотання захисника ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати обвинуваченому ОСОБА_6 та захиснику - адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ; Код: НОМЕР_1 ), а саме до:
- інформації з підтверджуючими документами про реєстрацію податкової накладної №КТ000000000001365 від 6 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 40000 грн.;
- інформації з підтверджуючими документами про реєстрацію податкової накладної №КТ000000000001366 від 8 квітня 2022 року ПП « ОСОБА_11 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 55000 грн.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 24 липня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1