Справа № 442/1693/25
Провадження № 1-кс/442/828/2025
23 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:
- інформації про проведені транзакції за період часу з 20:00 год 21.06.2024 по 23:00 год 21.06.2024, що були проведені через термінал №1056519, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2024 близько 21:00 год потерпіла разом зі своїм чоловіком ОСОБА_12 приїхали на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 для того, щоб придбати талони на паливо, про які попередньо домовився ОСОБА_12 у невідомої йому та потерпілій раніше особи, який назвався менеджером заправки ОСОБА_13 . Останній пояснив потерпілій, що потрібно просто піти до каси, оплатити талони та отримати їх у менеджера. Якщо ж щось буде незрозуміло, потерпіла повинна одразу повернутись. Потерпіла вийшла з машини та направилася до входу у заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_12 поїхав у справах. Перед дверима потерпіла набрала номер телефону згаданого менеджера ОСОБА_14 та зателефонувала йому. Коли він взяв слухавку, то сказав, щоб потерпіла одразу підійшла до каси, проте раптом заговорив у пришвидшеному тоні, зазначивши, що готує талони, і попросив потерпілу підійти до терміналу для оплати. Також особа повідомила, що скоро вийде, а потерпіла в цей час мала б перерахувати кошти на рахунки, які вона диктувала у телефоні. Таких рахунків було три, з яких потерпіла не запам'ятала жодного, оскільки все відбувалося дуже швидко, і не встигла зафіксувати дані. Підійшовши до терміналу, потерпіла дістала дванадцять тисяч гривень готівкою, а саме 12 купюр номіналом однієї тисячі гривень, та почала перераховувати на вказані банківські картки. Здійснено три транзакції: перша - на суму п'ять тисяч гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », друга- п'ять тисяч гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя- на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після проведення транзакцій потерпіла повідомила, що оплатила вказану суму, та попросила ОСОБА_13 винести талони. Однак особа, яка представилась ОСОБА_13 , відповіла, щоб потерпіла йшла до чоловіка, після чого поклала слухавку. Потерпіла кілька разів намагалася додзвонитися до нього, однак телефон був вимкнений. Близько 21:13 год приїхав ОСОБА_12 і забрав потерпілу додому. У цей момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зважаючи на вказане, просить задоволити клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник товариства в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024142110000132, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів. Проте, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:
- інформації про проведені транзакції за період часу з 20:00 21.06.2024 по 23:00 21.06.2024, які були проведені через термінал №1056519, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1