Справа № 355/1170/25
Провадження № 1-кс/355/278/25
19 червня 2025 року селище Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111080000236 від 17 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 21 травня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, отримавши доступ до повних даних банківської карти та до WEB-банкінгу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка перерахувала грошові кошти в загальній сумі 94 600 грн. на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18 травня 2025 перебуваючи за адресою свого проживання побачила в соц. мережі «Тік-ток» оголошення про продаж б/у тракторів по низьким цінам. Побачила одне з оголошень яким зацікавилась, про продаж трактору Чери зумліон РД 354-35 ЛС за ціною 96 600 грн. Після чого потерпіла зв'язалась з продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Далі переписка проходила в соц. мережі «Вайбер», де ОСОБА_6 сказав що треба внести передоплату на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 8 000 грн., після чого потерпіла перевела вказану суму з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 написав 20 травня 2025, що треба скинути повну оплату за трактор. Та потерпіла прибула в селище Баришівка до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , через яку переказала грошові кошти 3-ома транзакціями на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 86 600 грн. з 18 год. 55 хв. по 20 год. 00 хв.
За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
В судове засідання, ініціатор поданого клопотання слідча СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку
Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп'ютерні дані).
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У зв'язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів.
Враховуючи те, що на банківську карту № НОМЕР_1 були перераховані кошти особам, які вчинили кримінальне правопорушення, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111080000236 від 17 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню № 12025111080000243 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1)відомості про власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2)рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого за період часу з 09:00 години 19.05.2025 року по 23:00 19.05.2025;
3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09:00 години 19.05.2025 року по 23:00 19.05.2025;
4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09:00 години 19.05.2025 року по 23:00 19.05.2025;
6)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 09:00 години 19.05.2025 року по 23:00 19.05.2025 по банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
7)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1