Справа № 355/1175/25
Провадження № 1-кс/355/283/25
17 червня 2025 року селище Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111080000236 від 17 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 16 травня 2025 близько 15 год. 57 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, отримавши доступ до повних даних банківської карти, а саме номеру банківської карти та паролю, які потерпілий сам повідомив невстановленій особі, та до WEBбанкінгу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 35 600 тис. гривень, які було перераховано з її банківської карти № НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 12 травня 2025 року вона виставила оголошення на сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно продажу кардигану, який сама зв'язала. Того ж дня до неї в месенджер «Вайбер» звернулась особа з іменем ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) з пропозицією придбати товар. Після чого ОСОБА_4 відправила їй відео з кардиганом та запитала як вона буде розраховуватись за нього. Після чого вона повідомила, що вона вже оплатила товар, та щоб ОСОБА_4 перейшла по посиланню, яке вона згодом відправила та внесла свої реквізити картки на які сайт перерахує кошти, після чого ОСОБА_4 отримає свої кошти. Після того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням вона здивувалась бо там прізвище ім'я та по батькові покупця відрізнялось від того що їй писав, а саме не ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 . Після чого вона закрила посилання та намагалась подзвонити до вищевказаної ОСОБА_7 щоб запитати чому відрізняються дані, але трубку ніхто не брав.
16. травня 2025 року ОСОБА_4 написала в месенджер «Вайбер» до ОСОБА_8 та написала їй щоб вона перевела їй гроші на картку, бо вона не можу перейти за посиланням, але ніхто їй не відповів. Того ж дня до неї на мобільний зв'язок зателефонували з м.т. НОМЕР_3 та повідомили що це техпідтримка з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитали її чи вийшло в неї запустити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували допомогти, після чого у них виник словесний конфлікт через те що ОСОБА_4 не хотіла залишати свої особисті дані, проте вони впевнили її, що вони хочуть допомогти і все буде добре, після чого по їхнім інструкціям ОСОБА_4 перейшла по вищевказаному посиланню від ОСОБА_8 , та заповнила там всі свої дані та дані своєї банківської картки.
Після чого телефон завис, та ОСОБА_4 не могла нічого з ним зробити, у зв'язку з чим їй довелось його перезавантажити. Відразу після перезавантаження телефону ОСОБА_4 зайшла до месенджеру «Вайбер» та побачила що контакт з яким вона спілкувалась змінила ім'я, та вона подумала що тут щось не те та відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність грошових коштів зі свого банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_4 ) у сумі 35 187 грн 21 коп.
За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
В судове засідання, ініціатор поданого клопотання слідчий СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку
Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп'ютерні дані).
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У зв'язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів.
Враховуючи те, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 були перераховані кошти особам, які вчинили кримінальне правопорушення, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111080000236 від 17 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню № 12025111080000236 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1)відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2)рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10:00 години 16.05.2025 року по 21:00 години 16.05.2025;
3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10:00 години 16.05.2025 року по 21:00 години 16.05.2025;
4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5)у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10:00 години 16.05.2025 року по 21:00 години 16.05.2025;
6)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 10:00 години 16.05.2025 року по 21:00 години 16.05.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
7)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1