Справа № 645/178/24
Провадження № 1-кс/645/769/25
24 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000580 від 13.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023226220000580 від 13.10.2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.10.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшла сайте ІНФОРМАЦІЯ_6 , та замовила на ньому камеру Nikon z 5 та оплативши 37 521,00 грн на номер картки зловмисників зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , зв'язок підтримувала через месенджер Telegram, на даний час на зв'язок невідомі не виходять. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належні ОСОБА_5 . 13.10.2023 СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000580, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що 10.10.2023 року, точного часу та місця скоєння кримінального проступку досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї банківської картки/рахунку номер банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти декількома транзакціями, а саме: 10.10.2023 року о 13:18 годині переказ у розмірі 31 268,00 грн та 10.10.2023 року о 14:18 годині 6253,00 грн. 25.01.2024 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харків винес ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа № 645/178/24, провадження № 1-кс/645/110/24) за якою дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв інформація про яке знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 . За результатами тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що на даний рахунок було зарахування грошових коштів: 10.10.2023 року о 13:18 год. у розмірі 31 268,00 грн та 10.10.2023 року о 14:18 год. у розмірі 6253,00 грн. У подальшому, з банківського рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ, а саме: 10.10.2023 року о 14:19:51 год. у сумі 6253,00 грн було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також 10.10.2023 року о 13:30:37 год. сума 12 345,00 грн та о 13:31:26 год. сума 18 923,00 грн на банківський рахунок/картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Банківська картка № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а банківська картка № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є достатньо підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка має банківську таємницю.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання банківські установа повідомлялись своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.
Дізнавач та прокурор, з якою погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12023226220000580 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12023226220000580 від 13.10.2023 року.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023226220000580 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку), та зобов'язати:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) надати доступ до:
заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка;
банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а також прив'язаних інших карткових рахунках, що зв'язні з банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а також інших банківським карткам, та рахунків що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.10.2023 року по 01.01.2024 року;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) надати доступ до:
заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка;
банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також прив'язаних інших карткових рахунках, що зв'язні з банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_8 » з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а також інших банківським карткам, та рахунків що прив'язані до банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.10.2023 року по 01.01.2024 року.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.08.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1