Справа № 202/5890/25
Провадження № 1-кс/202/4506/2025
24 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке подане у кримінальному провадженні № 12025040000000601 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам за картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме роздруківок (виписок) про рух грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року;
- інформації, яка містить відомості, ідентифікуючі особу власників рахунків за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспортів, копії укладених договір, інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні;
- інформації відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, із якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року;
- інформації про ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рахунків із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року:
- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриття або блокування банківських карток, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000601 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту та збут наркотичних засобів на території Дніпропетровської області, вчиненого групою осіб.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України з метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000601 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у цих документах та інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, у тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025040000000601: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам за картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме роздруківок (виписок) про рух грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року;
- інформації, яка містить відомості, ідентифікуючі особу власників рахунків за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспортів, копії укладених договір, інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні;
- інформації відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, із якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року;
- інформації про ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рахунків із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року:
- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриття або блокування банківських карток, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 00:00 годин 12.06.2025 року.
Строк дії ухвали слідчого судді до 22 серпня 2025 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19