Справа № 296/6798/25
1-кс/296/3205/25
Іменем України
23 червня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12025060640000672 від 21.06.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідча звернулась до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060640000392 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 року о 15:00 год., до чергової частини Житомирського РУП №2 з письмовою заявою звернулась гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , освіта середня ., перебуває на посаді складальника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ., прож. АДРЕСА_1 ., моб.тел. НОМЕР_1 ., яка повідомила про те , що 07.05.2025 року близько 21:57 год перебуваючи за місцем проживання на сайті «Фейcбук» знайшла допис знайомої ОСОБА_6 з текстом на допис про отримання допомоги від УСЗН в сумі 6200 грн та залишила онлайн-заявку перейшовши за посиланням : « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для отримання виплати потрібно було авторизуватися через банкінг , що і зробила та авторизувалась через свій банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела логін та пароль свого банкінгу. Зайшовши в мобільний додаток банку побачила , що зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 5600 грн , посилання списання коштів : «W.W.W.IPAY.UA P2P» . Пізніше заблокувала свою карту. Таким чином, невідома особа, під приводом надання допомоги, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 грн. було незаконно перераховано з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :
- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 ;
- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- до інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;
- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025;
- до інформації про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 09.05.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1