Справа № 161/11934/25
Провадження № 1-кс/161/3615/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій митних декларацій в режимі «експорт» та «імпорт» (в електронному вигляді) за період з 01.01.2021 по 15.04.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів).
Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025031010000017 від 15.04.2025 року за ч.1 ст.201-3 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та детектив не прибули, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72025031010000017 від 15.04.2025 року за ч.1 ст.201-3 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, тому детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів).
З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій митних декларацій в режимі «експорт» та «імпорт» (в електронному вигляді) за період з 01.01.2021 по 15.04.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів).
Строк дії ухвали - до 23 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя