Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
23 червня 2025 року Справа № 608/2289/23
Номер провадження1-кс/608/446/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023211110000548 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В клопотанні старший слідчий вказав, щов провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211110000548 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 19:44 по 19:50 08 серпня 2023 року невідома особа, яка користується абонентським номером рухомого мобільного зв'язку НОМЕР_1 , шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 14 145 гривень, які знаходилися на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_2 , внаслідок чого заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 08.08.2023 о 19:46 грошові кошти в сумі 14 145 грн було перераховано через онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку (рахунок) НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), оформлену (ний) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 .
В ході аналізу руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), оформленому (ний) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , 08.08.2023 о 21:35 грошові кошти в сумі 1150,35 грн було перераховано на банківський особовий рахунок НОМЕР_6 , оформлену (ний) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ОСОБА_7
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що для з'ясування всіх обставин по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 , необхідно отримати інформацію по даних рахунках, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по карткових рахунках з 00:00 01 серпня 2023 року по 00:00 01 квітня 2025 року, номера рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 оформленій (ному) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2023 року по 00.00 год. 01 квітня 2025 року, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.
Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.
Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із пп 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно кримінального провадження №12023211110000548 від 13.08.2023, згідно заяви ОСОБА_5 внесено відомості у реєстр про те, що у період часу з 19:44 годин по 19:50 годин 08 серпня 2023 року невідома особа, яка користується абонентським номером рухомого мобільного зв'язку НОМЕР_1 , шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 14 145 гривень, які знаходилися на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_2 , внаслідок чого заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшомуоперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про рух грошових коштів по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 з 00:00 01 серпня 2023 року по 00:00 01 квітня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;
-інформації про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 01 серпня 2023 року по 00:00 01 квітня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського особового рахунку НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп'ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 з 00:00 01 серпня 2023 року по 00:00 01 квітня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів по банківському особовому рахунку НОМЕР_6 з 00:00 01 серпня 2023 року по 00:00 01 квітня 2025 року, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили 23 червня 2025 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження 12023211110000548 від 13 серпня 2023 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_________________року.
Секретар: